索辰科技: 北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于上海索辰信息科技股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的法律意見(jiàn)書(shū)

來(lái)源：證券之星 85209/29

北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于上海索辰信息科技股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的法律意見(jiàn)書(shū)二〇二五年九月法律意見(jiàn)書(shū)目錄法律意見(jiàn)書(shū)釋義除非本法律意見(jiàn)書(shū)中另有說(shuō)明，下列用語(yǔ)在本法律意見(jiàn)書(shū)的特定含義如下：索辰科技、上市公司、指上海索辰信息科技股份有限公司

標(biāo)簽：

北京市中倫律師事務(wù)所

關(guān)于上海索辰信息科技股份有限公司

重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的

法律意見(jiàn)書(shū)

二〇二五年九月

法律意見(jiàn)書(shū)

目錄

法律意見(jiàn)書(shū)

釋義

除非本法律意見(jiàn)書(shū)中另有說(shuō)明，下列用語(yǔ)在本法律意見(jiàn)書(shū)的特定含義如下：

索辰科技、上市公司、

指上海索辰信息科技股份有限公司

公司

索辰有限指上海索辰信息科技有限公司，索辰科技前身

數(shù)字科技/收購(gòu)主體指上海索辰數(shù)字科技有限公司，系索辰科技全資子公司

標(biāo)的公司/力控元通指北京力控元通科技有限公司

精誠(chéng)高維指北京精誠(chéng)高維科技有限公司，系力控元通曾用名

三維力控指北京三維力控科技有限公司

力控華康指北京力控華康科技有限公司

力控元申指上海力控元申信息技術(shù)有限公司

力控元海指廣州力控元海信息科技有限公司

力控元澤指西安力控元澤科技有限公司

力控元融指成都力控元融科技有限公司

力控元通(杭州)指力控元通(杭州)科技有限公司

上海中奕指上海中奕數(shù)字科技有限公司

力控飛云指北京力控飛云商貿(mào)中心(有限合伙)

前海股權(quán)指前海股權(quán)投資基金(有限合伙)

華宇科創(chuàng)指廣州華宇科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

幸福一號(hào)指北京幸福遠(yuǎn)見(jiàn)一號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)

中原前海指中原前海股權(quán)投資基金(有限合伙)

朗潤(rùn)創(chuàng)新指北京朗潤(rùn)創(chuàng)新科技有限公司

工大科創(chuàng)指北京工大科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

基石慧盈指北京基石慧盈創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)

基石信創(chuàng)指北京基石信創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)

鑒誠(chéng)投資指北京鑒誠(chéng)投資中心(有限合伙)

法律意見(jiàn)書(shū)

群力成事指北京群力成事科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)

新橋宏盛指北京新橋宏盛企業(yè)管理有限公司

紫京百創(chuàng)指北京紫京百創(chuàng)科技咨詢(xún)中心(有限合伙)

海南新融指海南新融基金合伙企業(yè)(有限合伙)

賦實(shí)投資指杭州賦實(shí)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)

神州綠盟指北京神州綠盟信息技術(shù)有限公司

廣州城凱指廣州城凱價(jià)值壹號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

黃埔智造指廣州黃埔智造產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)

國(guó)投創(chuàng)合指國(guó)投創(chuàng)合國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(有限合伙)

鴻鵠壹號(hào)指無(wú)錫鴻鵠壹號(hào)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)

京福資管指京福(臺(tái)州)資產(chǎn)管理中心(有限合伙)

海創(chuàng)智鏈指青島海創(chuàng)智鏈工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)

中石化資本指中國(guó)石化集團(tuán)資本有限公司

業(yè)績(jī)承諾方指馬國(guó)華、田曉亮、林威漢、王琳、谷永國(guó)、力控飛云

馬國(guó)華所持有的力控元通36.01%股權(quán)、田曉亮所持有的力控

元通4.84%股權(quán)、林威漢所持有的力控元通3.08%股權(quán)、王琳

所持有的力控元通2.50%股權(quán)、谷永國(guó)所持有的力控元通

標(biāo)的資產(chǎn)/標(biāo)的股權(quán)/交

指 1.55%股權(quán)、前海股權(quán)所持有的力控元通4.40%股權(quán)、華宇科

易標(biāo)的

創(chuàng)所持有的力控元通4.32%股權(quán)、幸福一號(hào)所持有的力控元通

新所持有的力控元通0.29%股權(quán)

上市公司擬通過(guò)全資子公司索辰數(shù)字以支付現(xiàn)金的方式向馬

國(guó)華購(gòu)買(mǎi)其所持有的力控元通36.01%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方

式向田曉亮購(gòu)買(mǎi)其所持有的力控元通4.84%股權(quán)，以支付現(xiàn)金

的方式向林威漢購(gòu)買(mǎi)其所持有的力控元通3.08%股權(quán)，以支付

現(xiàn)金的方式向王琳購(gòu)買(mǎi)其所持有的力控元通2.50%股權(quán)，以支

付現(xiàn)金的方式向谷永國(guó)購(gòu)買(mǎi)其所持有的力控元通1.55%股權(quán)，

本次交易、本次重大資

指以支付現(xiàn)金的方式向前海股權(quán)購(gòu)買(mǎi)其所持有的力控元通

產(chǎn)重組

控元通4.32%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向幸福一號(hào)購(gòu)買(mǎi)其所持

有的力控元通1.54%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向中原前海購(gòu)買(mǎi)

所其持有的力控元通1.47%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向朗潤(rùn)創(chuàng)

新購(gòu)買(mǎi)其所持有的力控元通0.29%股權(quán)，合計(jì)購(gòu)買(mǎi)力控元通

法律意見(jiàn)書(shū)

《上海索辰信息科技股份有限公司、上海索辰數(shù)字科技有限公

司與馬國(guó)華、北京力控飛云商貿(mào)中心(有限合伙)、田曉亮、

林威漢、王琳、谷永國(guó)、前海股權(quán)投資基金(有限合伙)、廣

《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》指州華宇科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、北京幸福遠(yuǎn)見(jiàn)一

號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)、中原前海股權(quán)投資基金(有限

合伙)、北京朗潤(rùn)創(chuàng)新科技有限公司關(guān)于收購(gòu)北京力控元通科

技有限公司60%股權(quán)之協(xié)議》

評(píng)估基準(zhǔn)日指 2025年6月30日

元、萬(wàn)元、億元指人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元

報(bào)告期指 2023 年、2024年及2025年6月

《上海索辰信息科技股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)(草

《重組報(bào)告書(shū)(草案)》指

案)》

《上海索辰信息科技股份有限公司全資子公司上海索辰數(shù)字

科技有限公司擬收購(gòu)北京力控元通科技有限公司60%股權(quán)所

《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》指

涉及的北京力控元通科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)

估報(bào)告》(信資評(píng)報(bào)字(2025)第080070號(hào))

《北京力控元通科技有限公司審計(jì)報(bào)告》(中匯會(huì)審

《標(biāo)的公司審計(jì)報(bào)告》指

[2025]10896號(hào))

《備考審閱報(bào)告》指《審閱報(bào)告》(中匯會(huì)閱[2025]10897號(hào))

《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于上海索辰信息科技股份有限公

本法律意見(jiàn)書(shū)指

司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)之法律意見(jiàn)書(shū)》

本所、中倫指北京市中倫律師事務(wù)所，系本次交易的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)

國(guó)泰海通、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧

指國(guó)泰海通證券股份有限公司

問(wèn)

中匯、會(huì)計(jì)師指中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

立信評(píng)估、評(píng)估機(jī)構(gòu)指上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司

中匯、備考審閱機(jī)構(gòu)指中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

國(guó) 家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，網(wǎng)址為

企信網(wǎng)指

https://www.gsxt.gov.cn/index.html

《公司法》指《中華人民共和國(guó)公司法》

《證券法》指《中華人民共和國(guó)證券法》

《反壟斷法》指《中華人民共和國(guó)反壟斷法》

《上市規(guī)則》指《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

《重組管理辦法》指《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

法律意見(jiàn)書(shū)

《上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)

《監(jiān)管指引第7號(hào)》指

股票異常交易監(jiān)管》

《上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施重大資

《監(jiān)管指引第9號(hào)》指

產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》

《信息披露管理辦法》指《上市公司信息披露管理辦法》

《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——

《準(zhǔn)則第26號(hào)》指

上市公司重大資產(chǎn)重組》

《自律監(jiān)管指引第6《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號(hào)——重大資

指

號(hào)》產(chǎn)重組》

《持續(xù)監(jiān)管辦法》指《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法(試行)》

《重組審核規(guī)則》指《上海證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》

中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

上交所指上海證券交易所

市監(jiān)局、工商局指市場(chǎng)監(jiān)督管理局、工商行政管理局

中華人民共和國(guó)，為本法律意見(jiàn)書(shū)之目的，不包括香港特別行

中國(guó)指

政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)

注：除另有說(shuō)明，本法律意見(jiàn)書(shū)中任何表格若出現(xiàn)總計(jì)數(shù)與所列數(shù)值總和不符，均為四舍

五入所致。

北京市中倫律師事務(wù)所

關(guān)于上海索辰信息科技股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的

法律意見(jiàn)書(shū)

致：上海索辰信息科技股份有限公司

本所接受索辰科技委托，擔(dān)任本次交易的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)。根據(jù)《公司法》

《證

券法》《上市規(guī)則》《重組管理辦法》《監(jiān)管指引第9號(hào)》《準(zhǔn)則第26號(hào)》《自

律監(jiān)管指引第6號(hào)》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》《律師事務(wù)所證

券法律業(yè)務(wù)執(zhí)行規(guī)則(試行)》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所有

關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，本所就索辰科技本次交易的相關(guān)事項(xiàng)出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師特作如下聲明：

法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所有關(guān)規(guī)定發(fā)表法律意見(jiàn)，并且該等意見(jiàn)是基于

本所律師對(duì)有關(guān)事實(shí)的了解和對(duì)有關(guān)法律的理解作出的。

責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)本次交易的合法、合規(guī)、真實(shí)、有效性進(jìn)行了核實(shí)驗(yàn)證，

法律意見(jiàn)書(shū)中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

法律意見(jiàn)書(shū)相關(guān)的文件資料的正本、副本或復(fù)印件、電子件，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行

法律意見(jiàn)書(shū)

了必要的核查和驗(yàn)證。本次交易的相關(guān)方已作出如下承諾和保證：其為本次交易

所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏；其所提供的文件資料的副本或復(fù)印件與其正本、原始資料或原件一致，且該

等文件資料的簽名、印章均是真實(shí)的，該等文件的簽署人已經(jīng)合法授權(quán)并有效簽

署該文件，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

所及本所律師并不具備對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)、驗(yàn)資、審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、投資決策等專(zhuān)業(yè)事

項(xiàng)和境外法律事項(xiàng)發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)的適當(dāng)資格。本法律意見(jiàn)書(shū)中涉及會(huì)計(jì)、驗(yàn)資、

審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、投資決策、境外法律事項(xiàng)等內(nèi)容時(shí)，均為嚴(yán)格按照有關(guān)中介機(jī)

構(gòu)出具的專(zhuān)業(yè)文件和本次交易的相關(guān)方的說(shuō)明予以引述，且并不意味著本所及本

所律師對(duì)所引用內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性作出任何明示或默示的保證，對(duì)這些內(nèi)容

本所及本所律師不具備核查和作出判斷的適當(dāng)資格。本所律師在制作法律意見(jiàn)書(shū)

的過(guò)程中，對(duì)于法律相關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，履行了法律專(zhuān)業(yè)人士特別的注意義務(wù)；對(duì)

于其他業(yè)務(wù)事項(xiàng)，履行了普通人一般的注意義務(wù)。

務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查，對(duì)于本所律師認(rèn)為對(duì)本次交易至關(guān)重要而又缺少獨(dú)立證據(jù)支持

的事項(xiàng)，本所律師依賴(lài)政府有關(guān)部門(mén)、其他有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明以及各方對(duì)有關(guān)

事實(shí)和法律問(wèn)題的聲明和承諾出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

相關(guān)人員買(mǎi)賣(mài)股票的行為是否構(gòu)成內(nèi)幕交易應(yīng)以有關(guān)主管部門(mén)的調(diào)查和最終認(rèn)

定結(jié)果為準(zhǔn)。

誠(chéng)實(shí)信用原則，恪守律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律，嚴(yán)格履行法定職責(zé)，對(duì)本次交易

的相關(guān)中國(guó)法律事項(xiàng)(以本法律意見(jiàn)書(shū)發(fā)表意見(jiàn)事項(xiàng)為準(zhǔn)及為限)進(jìn)行了核查驗(yàn)

證，保證本法律意見(jiàn)書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，保證不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述及重大遺漏。

法律意見(jiàn)書(shū)

其他申報(bào)材料報(bào)送上交所及進(jìn)行相關(guān)的信息披露，并依法對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)中所出

具的法律意見(jiàn)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

見(jiàn)書(shū)的全部或部分內(nèi)容，但不得因引用而導(dǎo)致法律上的歧義或曲解。

不得用作任何其他目的或用途。

基于上述聲明，本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡

責(zé)精神，就本次交易相關(guān)事項(xiàng)(以本法律意見(jiàn)書(shū)發(fā)表意見(jiàn)事項(xiàng)為準(zhǔn)及為限)出具

法律意見(jiàn)如下：

一、本次交易的方案

根據(jù)《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》《重組購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)(草案)》及索辰科技第二屆董事

會(huì)第十九次會(huì)議決議等相關(guān)文件并經(jīng)本所律師核查，本次交易的方案主要內(nèi)容如

下：

(一)交易方案概述

本次交易為上市公司擬通過(guò)全資子公司數(shù)字科技以支付現(xiàn)金的方式向馬國(guó)

華購(gòu)買(mǎi)所持有的力控元通36.01%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向田曉亮購(gòu)買(mǎi)其所持

有的力控元通4.84%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向林威漢購(gòu)買(mǎi)其所持有的力控元通

支付現(xiàn)金的方式向谷永國(guó)購(gòu)買(mǎi)其所持有的力控元通1.55%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方

式向前海股權(quán)購(gòu)買(mǎi)其所持有的力控元通4.40%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向華宇科

創(chuàng)購(gòu)買(mǎi)其所持有的力控元通4.32%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向幸福一號(hào)購(gòu)買(mǎi)其所

持有的力控元通1.54%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向中原前海購(gòu)買(mǎi)其所持有的力控

元通1.47%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向朗潤(rùn)創(chuàng)新購(gòu)買(mǎi)其所持有的力控元通0.29%

股權(quán)，合計(jì)購(gòu)買(mǎi)力控元通60.00%股權(quán)。

法律意見(jiàn)書(shū)

本次交易完成前，上市公司及其全資子公司數(shù)字科技未持有力控元通股權(quán)，

本次交易完成后，上市公司通過(guò)其全資子公司數(shù)字科技持有力控元通60%股權(quán)。

(二)本次交易的具體方案

本次交易方案為支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式。索辰科技擬通過(guò)全資子公司數(shù)字

科技收購(gòu)馬國(guó)華、田曉亮、林威漢、王琳、谷永國(guó)、前海股權(quán)、華宇科創(chuàng)、幸福

一號(hào)、中原前海、朗潤(rùn)創(chuàng)新持有的力控元通60%的股權(quán)，交易金額合計(jì)為19,200.00

萬(wàn)元。交易完成后，力控元通將成為索辰科技的二級(jí)控股子公司。

本次交易的交易對(duì)方為馬國(guó)華、田曉亮、林威漢、王琳、谷永國(guó)、前海股權(quán)、

華宇科創(chuàng)、幸福一號(hào)、中原前海、朗潤(rùn)創(chuàng)新。

本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為馬國(guó)華、田曉亮、林威漢、王琳、谷永國(guó)、前海股權(quán)、

華宇科創(chuàng)、幸福一號(hào)、中原前海、朗潤(rùn)創(chuàng)新持有的力控元通13,640,001.00元出資

額，占力控元通注冊(cè)資本總額的60%。交易對(duì)方擬出讓的標(biāo)的資產(chǎn)的具體情況如

下：

序號(hào)交易對(duì)方擬轉(zhuǎn)讓出資額(元)交易股份比例

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)交易對(duì)方擬轉(zhuǎn)讓出資額(元)交易股份比例

合計(jì)13,640,001.00 60.00%

本次交易采取差異化定價(jià)形式，以現(xiàn)金方式向交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其持有的力控元

通 60%股權(quán)。數(shù)字科技向各交易對(duì)方支付的交易對(duì)價(jià)情況具體如下：

向該交易對(duì)方支付

擬轉(zhuǎn)讓出資額

序號(hào)交易對(duì)方交易股份比例的現(xiàn)金總對(duì)價(jià)

(元)

合計(jì)13,640,001.0060.00% 192,000,000.00

本次交易定價(jià)以評(píng)估結(jié)果作為直接依據(jù)。立信評(píng)估以2025年6月30日為評(píng)

估基準(zhǔn)日，對(duì)標(biāo)的公司的股東全部權(quán)益進(jìn)行了評(píng)估并出具了《評(píng)估報(bào)告》(信資

評(píng)報(bào)字(2025)第080070號(hào))。

本次對(duì)標(biāo)的公司采用收益法和市場(chǎng)法進(jìn)行評(píng)估，以2025年6月30日作為評(píng)

估基準(zhǔn)日，最終選用收益法結(jié)論。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，力控元通100%股權(quán)全部權(quán)

法律意見(jiàn)書(shū)

益評(píng)估價(jià)值為32,400萬(wàn)元?；谏鲜鲈u(píng)估結(jié)果，經(jīng)各方協(xié)商一致，本次交易以

式收購(gòu)交易對(duì)方持有的標(biāo)的公司60.00%股權(quán)的最終交易價(jià)格為19,200萬(wàn)元。

本次交易為現(xiàn)金收購(gòu)，上市公司及數(shù)字科技將以自有資金、自籌資金等支付

本次交易價(jià)款。

(1)數(shù)字科技以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方合計(jì)持有的標(biāo)的公司60.00%

股權(quán)，其中馬國(guó)華、田曉亮、林威漢、王琳、谷永國(guó)(合計(jì)129,859,286.24元)

的交易價(jià)款分五期支付，具體如下：

交易交易價(jià)款金額第一期第二期第三期第四期第五期

對(duì)方(元) (元) (元) (元) (元) (元)

馬國(guó)

華

田曉

亮

林威

漢

王琳6,779,106.411,503,460.172,564,003.671,355,821.28677,910.64677,910.65

谷永

國(guó)

合計(jì)129,859,286.2428,800,000.0049,115,571.7325,971,857.2512,985,928.6312,985,928.63

(2)自《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)，數(shù)字科技應(yīng)向內(nèi)部交

易對(duì)方(指“馬國(guó)華、田曉亮、林威漢、王琳、谷永國(guó)”，下同)支付第一期交

易價(jià)款28,800,000.00元；該等價(jià)款僅限用于內(nèi)部交易對(duì)方繳納因本次標(biāo)的股權(quán)

轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的個(gè)人所得稅；內(nèi)部交易對(duì)方應(yīng)在收到該筆款項(xiàng)后5個(gè)工作日內(nèi)完成

受讓標(biāo)的股權(quán)工商變更登記所需個(gè)人所得稅的繳納，并向數(shù)字科技提交稅務(wù)機(jī)關(guān)

出具的完稅憑證。自數(shù)字科技受讓標(biāo)的股權(quán)的工商變更登記完成且標(biāo)的公司已與

核心人員(指《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》附錄列示人員)按上市公司及數(shù)字科技認(rèn)可的格

法律意見(jiàn)書(shū)

式和內(nèi)容簽訂期限不少于交割后五年的勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及歸

屬協(xié)議、競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議或其他類(lèi)似性質(zhì)的文件或協(xié)議之日起10個(gè)工作日內(nèi)，數(shù)

字科技應(yīng)向內(nèi)部交易對(duì)方支付第二期交易價(jià)款49,115,571.73元；自業(yè)績(jī)承諾方

對(duì) 2025年度業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)(若有)全部履行完畢之日(若無(wú)補(bǔ)償義務(wù)，則為關(guān)

于 2025年度業(yè)績(jī)承諾的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告出具之日)起10個(gè)工作日內(nèi)，數(shù)字科技應(yīng)

向內(nèi)部交易對(duì)方支付第三期交易價(jià)款25,971,857.25元；自業(yè)績(jī)承諾方對(duì)2026年

度業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)(若有)全部履行完畢之日(若無(wú)補(bǔ)償義務(wù)，則為關(guān)于2026年

度業(yè)績(jī)承諾的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告出具之日)起10個(gè)工作日內(nèi)，數(shù)字科技應(yīng)向內(nèi)部交

易對(duì)方支付第四期交易價(jià)款12,985,928.63元；自業(yè)績(jī)承諾方對(duì)2027年度業(yè)績(jī)補(bǔ)

償義務(wù)(若有)全部履行完畢之日(若無(wú)補(bǔ)償義務(wù)，則為關(guān)于2027年度業(yè)績(jī)承

諾的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告出具之日)起10個(gè)工作日內(nèi)，數(shù)字科技應(yīng)向內(nèi)部交易對(duì)方支

付第五期交易價(jià)款12,985,928.63元。

(3)自數(shù)字科技受讓標(biāo)的股權(quán)的工商變更登記完成之日起10個(gè)工作日內(nèi)，

數(shù)字科技應(yīng)向前海股權(quán)、華宇科創(chuàng)、幸福一號(hào)、中原前海、朗潤(rùn)創(chuàng)新一次性全額

支付交易價(jià)款(合計(jì)62,140,713.76元)。

自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割完成日(即標(biāo)的公司60.00%股權(quán)變更為數(shù)字科技持有

的工商變更登記完成之日，下稱(chēng)“交割完成日”)期間(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“過(guò)渡期間”)

的收益或因其他原因而增加的凈資產(chǎn)由交割完成日后的標(biāo)的公司股東按其持股

比例享有；過(guò)渡期間內(nèi)標(biāo)的公司出現(xiàn)的虧損或因其他原因而減少的凈資產(chǎn)由交易

對(duì)方按持股比例分別承擔(dān)，各交易對(duì)方應(yīng)按照其持股比例分別以現(xiàn)金方式自審計(jì)

機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日起十五日內(nèi)就各自承擔(dān)的虧損部分全額向數(shù)字科技補(bǔ)足。

各方同意，標(biāo)的公司截至交割完成日的滾存未分配利潤(rùn)由交割完成日后的標(biāo)

的公司股東享有。

(1)業(yè)績(jī)承諾

法律意見(jiàn)書(shū)

業(yè)績(jī)承諾方承諾標(biāo)的公司2025年、2026年、2027年的實(shí)際凈利潤(rùn)(經(jīng)上市

公司及數(shù)字科技指定符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的標(biāo)的公司合并報(bào)

表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn))分別不低于人民幣2,000

萬(wàn)元、2,840萬(wàn)元、3,240萬(wàn)元。

(2)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償

在承諾期限內(nèi)的各個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，索辰科技、數(shù)字科技應(yīng)聘請(qǐng)符合《證券

法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)的實(shí)際凈利潤(rùn)情況出具專(zhuān)項(xiàng)

審核報(bào)告，以確定在上述業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)標(biāo)的公司各年度實(shí)際凈利潤(rùn)。

業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)的每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，如標(biāo)的公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利

潤(rùn)數(shù)低于當(dāng)年度的承諾凈利潤(rùn)數(shù)，則業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)以現(xiàn)金方式承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。

在承諾期限內(nèi)的各個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額=[(當(dāng)年度承諾凈利潤(rùn)–

當(dāng)年度實(shí)際凈利潤(rùn))÷業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)各年度的承諾凈利潤(rùn)總和×100%]×全部標(biāo)

的資產(chǎn)交易價(jià)款(1.92億元)。在計(jì)算的當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額小于或等于0時(shí)，按

各業(yè)績(jī)承諾方按照其截至《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》簽署日持有標(biāo)的公司股權(quán)占全

部業(yè)績(jī)承諾方截至《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》簽署日合計(jì)持有標(biāo)的公司股權(quán)的比例分別

承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，馬國(guó)華對(duì)全部補(bǔ)償義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

若馬國(guó)華持有的現(xiàn)金不足以覆蓋其應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)償金額，馬國(guó)華應(yīng)根據(jù)監(jiān)管

機(jī)構(gòu)及上市公司要求的方式出售持有的股票及其他資產(chǎn)，用獲得的現(xiàn)金支付剩

余補(bǔ)償金額。

在業(yè)績(jī)承諾期屆滿后，如標(biāo)的公司2025年、2026年、2027年累計(jì)實(shí)現(xiàn)的

實(shí)際凈利潤(rùn)總額超過(guò)前述三年承諾凈利潤(rùn)總額的，就超出承諾凈利潤(rùn)部分，獎(jiǎng)

勵(lì)接收人可按如下方式從標(biāo)的公司處獲取獎(jiǎng)勵(lì)：

獎(jiǎng)勵(lì)接收人可獲取的超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)=(累計(jì)實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)總額–承諾凈

法律意見(jiàn)書(shū)

利潤(rùn)總額)×60%；其中：

標(biāo)的公司現(xiàn)有的核心管理人員可獲取的超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)=(累計(jì)實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈

利潤(rùn)總額–承諾凈利潤(rùn)總額)×55%；

標(biāo)的公司其他核心管理人員可獲取的超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)=(累計(jì)實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利

潤(rùn)總額–承諾凈利潤(rùn)總額)×5%；

獎(jiǎng)勵(lì)接收人獲得的超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)金額總額不超過(guò)本次交易價(jià)格的20%。

依據(jù)約定計(jì)算的獎(jiǎng)勵(lì)金額系稅前獎(jiǎng)勵(lì)金額，獎(jiǎng)勵(lì)接收人因接受獎(jiǎng)勵(lì)所需繳

納的個(gè)人所得稅，由標(biāo)的公司代扣代繳。

超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的獎(jiǎng)勵(lì)接收人名單及其對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)金額，由標(biāo)的公司董事會(huì)

擬定后報(bào)上市公司及數(shù)字科技備案。

馬國(guó)華應(yīng)自交割完成日起12個(gè)月內(nèi)(該等期限如遇不可抗力因素包括但不

限于法律法規(guī)規(guī)定的限制買(mǎi)賣(mài)期間、上市公司停牌期間等，則相應(yīng)截止日期順延)，

將不低于2,400萬(wàn)元(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股票增持價(jià)款”)的自有資金用于通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)

讓、大宗交易、集中競(jìng)價(jià)等方式增持索辰科技股票，并按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范

性文件的規(guī)定及上市公司、數(shù)字科技的要求履行相關(guān)信息披露義務(wù)。馬國(guó)華增持

該等股票總數(shù)量視成交時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格而定。馬國(guó)華以股票增持價(jià)款增持取得的索

辰科技股票，在達(dá)到《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》約定的解鎖條件以前，不得轉(zhuǎn)讓或設(shè)置任

何形式的權(quán)利負(fù)擔(dān)(包括但不限于股票質(zhì)押、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓等)。該等股票將根據(jù)

馬國(guó)華業(yè)績(jī)承諾的完成情況分2年進(jìn)行解鎖：(1)自2026年度業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)

(若有)全部履行完畢之日，或(無(wú)補(bǔ)償義務(wù)情形下)自2026年度業(yè)績(jī)承諾專(zhuān)

項(xiàng)審核報(bào)告出具之日起，馬國(guó)華有權(quán)解鎖股票增持價(jià)款50%所對(duì)應(yīng)的股票；

(2)

股票。

法律意見(jiàn)書(shū)

如馬國(guó)華未如約履行《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》約定的股票增持及限制轉(zhuǎn)讓、設(shè)置權(quán)

利負(fù)擔(dān)安排，則馬國(guó)華應(yīng)向數(shù)字科技支付股票增持價(jià)款金額20%即480萬(wàn)元的

違約金，且支付違約金不免除馬國(guó)華糾正并繼續(xù)履行《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》約定安排

的義務(wù)。

在業(yè)績(jī)承諾期屆滿后，上市公司應(yīng)聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)

所對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，并在上市公司披露承諾期最后一年年度報(bào)告前或

當(dāng)日出具《減值測(cè)試報(bào)告》。如標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額-承諾年度內(nèi)已補(bǔ)償現(xiàn)金

金額＞0，則就該等差額部分，業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)就該等差額部分以現(xiàn)金形式向數(shù)字

科技另行補(bǔ)償。標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額為標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格減去期末標(biāo)的資產(chǎn)的

評(píng)估值并扣除自交割完成日至減值測(cè)試基準(zhǔn)日期間標(biāo)的公司股東增資、減資、

接受贈(zèng)與以及利潤(rùn)分配的影響。

各業(yè)績(jī)承諾方按照其截至《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》簽署日持有標(biāo)的公司股權(quán)占全

部業(yè)績(jī)承諾方截至《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》簽署日合計(jì)持有標(biāo)的公司股權(quán)的比例分別

承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，馬國(guó)華對(duì)全部補(bǔ)償義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

(三)本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

本次交易中，上市公司擬收購(gòu)標(biāo)的公司60%股權(quán)。根據(jù)《重組管理辦法》，

基于上市公司、標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的2024年12月31日/2024年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及本

次交易作價(jià)情況，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，具體計(jì)算如下：

單位：萬(wàn)元

占上市公

項(xiàng)目標(biāo)的公司上市公司交易金額選取指標(biāo)

司比重

資產(chǎn)總額26,042.50307,047.11資產(chǎn)總額 8.48%

資產(chǎn)凈額811.19 285,404.30交易金額 6.73%

營(yíng)業(yè)收入21,747.6137,881.33- 營(yíng)業(yè)收入57.41%

注：資產(chǎn)凈額為歸屬于母公司所有者權(quán)益口徑；資產(chǎn)總額與資產(chǎn)凈額相應(yīng)指標(biāo)占比，系按照

成交金額和標(biāo)的公司資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額孰高原則，與上市公司相應(yīng)指標(biāo)對(duì)比而成。

法律意見(jiàn)書(shū)

如上表所示，標(biāo)的公司2024年度營(yíng)業(yè)收入占上市公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的比例

超過(guò)50%，因此本次交易將構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

(四)本次交易不構(gòu)成重組上市

根據(jù)《重組報(bào)告書(shū)(草案)》，本次交易以現(xiàn)金作為對(duì)價(jià)支付方式，不涉及

上市公司發(fā)行股份，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控股股東、實(shí)際控制人變更，亦

不屬于上市公司控制權(quán)發(fā)生變更之日起36個(gè)月內(nèi)向收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)

的情況，不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市情形。

(五)本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

根據(jù)《公司法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次交易的交易對(duì)方與

上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

綜上，本所律師認(rèn)為，本次交易的方案符合《重組管理辦法》等法律法規(guī)的

相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成重組上市、關(guān)聯(lián)交易。

二、本次交易相關(guān)各方的主體資格

根據(jù)《重組報(bào)告書(shū)(草案)》和《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，本次交易涉及的主體包

括索辰科技及其子公司數(shù)字科技，以及交易對(duì)方馬國(guó)華、田曉亮、林威漢、王琳、

谷永國(guó)、前海股權(quán)、華宇科創(chuàng)、幸福一號(hào)、中原前海、朗潤(rùn)創(chuàng)新。

(一)索辰科技

根據(jù)索辰科技的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及公司章程，并經(jīng)本所律師登陸企信網(wǎng)核查，

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，索辰科技的基本情況如下：

名稱(chēng)上海索辰信息科技股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91310000785643574Y

法律意見(jiàn)書(shū)

法定代表人陳灝

注冊(cè)資本8,910.8784萬(wàn)元

公司類(lèi)型股份有限公司(上市、自然人投資或控股)

住所中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)新金橋路27號(hào)13號(hào)樓2層

成立日期2006 年 2月24日

營(yíng)業(yè)期限至2006 年 2月24日至長(zhǎng)期

一般項(xiàng)目：軟件開(kāi)發(fā)；軟件銷(xiāo)售；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、

技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計(jì)算機(jī)軟

經(jīng)營(yíng)范圍硬件及輔助設(shè)備零售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；

非居住房地產(chǎn)租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法

自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

根據(jù)索辰科技發(fā)布的定期報(bào)告及相關(guān)公告文件，索辰科技的控股股東、實(shí)際

控制人為陳灝。截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，陳灝直接持有索辰科技23,778,487

股，占索辰科技總股本的26.68%；通過(guò)寧波辰識(shí)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、

寧波普辰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)和上海索匯企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有

限合伙)間接控制索辰科技股份14,819,739股，占索辰科技總股本的16.63%，

合計(jì)控制索辰科技總股本的43.31%，可以對(duì)索辰科技股東會(huì)決議產(chǎn)生重大影響；

陳灝推薦及其提名的董事席位合計(jì)過(guò)半數(shù)，能夠?qū)Χ聲?huì)的決議產(chǎn)生重大影響。

因此，陳灝為索辰科技控股股東、實(shí)際控制人。最近三十六個(gè)月內(nèi)，索辰科技控

制權(quán)未發(fā)生變更。

根據(jù)索辰科技的工商登記檔案、相關(guān)公告文件并經(jīng)本所律師查詢(xún)企信網(wǎng)的公

示信息，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，索辰科技的主要?dú)v史沿革情況如下：

(1)上市公司設(shè)立情況

上市公司系由索辰有限以整體變更的方式設(shè)立。

根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2020年4月1日出具的《審計(jì)報(bào)

告》(天健審[2020]1945號(hào))，截至審計(jì)基準(zhǔn)日2019年10月31日，索辰有限

法律意見(jiàn)書(shū)

經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值為人民幣219,404,710.84元。根據(jù)坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司2020

年 4月1日出具的《上海索辰信息科技有限公司擬變更設(shè)立為股份有限公司涉及

的該公司相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

(坤元評(píng)報(bào)[2020]123號(hào))，

截至評(píng)估基準(zhǔn)日2019年10月31日，索辰有限的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為人民幣

和評(píng)估基準(zhǔn)日，以索辰有限全體股東作為發(fā)起人，將索辰有限整體變更為股份有

限公司，將索辰有限凈資產(chǎn)219,404,710.84元按照1：0.1368的比例折合為股份

有限公司股本3,000.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)折股后超出注冊(cè)資本的189,404,710.84元計(jì)

入股份有限公司資本公積。每股面值人民幣1.00元，共計(jì)3,000.00萬(wàn)股，由公

司 24名發(fā)起人以各自在索辰有限中的出資比例所對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份有限公

司的股份，出資比例不變。同日，索辰有限全體股東共同簽署了《上海索辰信息

科技股份有限公司發(fā)起人協(xié)議》。

辰科技設(shè)立的相關(guān)決議，選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)成員及第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表

監(jiān)事，并通過(guò)了公司章程、籌辦情況的報(bào)告等相關(guān)議案。

市市監(jiān)局向索辰科技核發(fā)了《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為

會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》(中匯會(huì)專(zhuān)[2021]7495號(hào))，由于公司預(yù)計(jì)很可能取

得足夠的用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來(lái)應(yīng)納稅所得

額，因此，公司對(duì)截至2019年10月31日的應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備、遞延收益、未

彌補(bǔ)虧損等暫時(shí)性差異確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，追溯調(diào)整增加遞延所得稅資產(chǎn)

法律意見(jiàn)書(shū)

會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于審議<關(guān)于上海索辰信息科技股份有限公司前

期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明>的議案》《關(guān)于調(diào)整公司股改凈資產(chǎn)與折股比例的

議案》，確認(rèn)索辰有限截至2019年10月31日止的經(jīng)審計(jì)賬面凈資產(chǎn)由

變更為：公司全體發(fā)起人以2019年10月31日經(jīng)中匯調(diào)整后的賬面凈資產(chǎn)額

股，每股面值為1元，股份有限公司的注冊(cè)資本(股本總額)為3,000萬(wàn)元；凈

資產(chǎn)折股后超出注冊(cè)資本部分均進(jìn)入股份有限公司的資本公積。各發(fā)起人以各自

在索辰有限中的出資比例所對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份有限公司的股份，出資比例不

變。

了《關(guān)于審議<關(guān)于上海索辰信息科技股份有限公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)

明>的議案》《關(guān)于調(diào)整公司股改凈資產(chǎn)與折股比例的議案》。同日，索辰有限

全體股東共同簽署了《上海索辰信息科技股份有限公司發(fā)起人協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

審驗(yàn)，截至2020年4月10日，索辰科技已收到全體股東擁有的索辰有限截至

案，將收到的凈資產(chǎn)折合股份總數(shù)3,000萬(wàn)股，每股面值1元，總計(jì)股本人民幣

索辰科技設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

持股數(shù)量(萬(wàn)

序號(hào)股東姓名/名稱(chēng) 持股比例(%)

股)

北京聚信數(shù)維企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合

伙)

法律意見(jiàn)書(shū)

持股數(shù)量(萬(wàn)

序號(hào)股東姓名/名稱(chēng) 持股比例(%)

股)

杭州伯樂(lè)中贏創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合

伙)

寧波賽智韻升創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合

伙)

上海建元股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合

伙)

上海索匯企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合

伙)

北京國(guó)鼎實(shí)創(chuàng)軍融投資合伙企業(yè)(有限合

伙)

蘇州工業(yè)園區(qū)明昕股權(quán)投資合伙企業(yè)(有

限合伙)

海寧東方大通慧鑫投資合伙企業(yè)(有限合

伙)

寧波梅山保稅港區(qū)寶頂贏創(chuàng)業(yè)投資合伙企

業(yè)(有限合伙)

合計(jì)3,000.0000 100.00

(2)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕461號(hào)《關(guān)于同意上海索辰信息科技股份有

法律意見(jiàn)書(shū)

限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》同意注冊(cè)，公司向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民

幣普通股股票10,333,400股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣245.56元，募集資金總額

為人民幣253,746.97萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)人民幣22,172.06

萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣231,574.91萬(wàn)元。首次公開(kāi)發(fā)行后，公司注冊(cè)

資本變更為人民幣4,133.34萬(wàn)元。

中匯對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行的資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，出具了中匯會(huì)驗(yàn)

[2023]3083號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

首次公開(kāi)發(fā)行完成前后，公司的股本結(jié)構(gòu)變化如下：

單位：萬(wàn)股

發(fā)行前發(fā)行后

序

股東名稱(chēng)持股比

號(hào) 持股數(shù)量持股比例持股數(shù)量

例

寧波辰識(shí)企業(yè)管理合伙

企業(yè)(有限合伙)

寧波普辰企業(yè)管理合伙

企業(yè)(有限合伙)

北京聚信數(shù)維企業(yè)管理

合伙企業(yè)(有限合伙)

杭州伯樂(lè)中贏創(chuàng)業(yè)投資

合伙企業(yè)(有限合伙)

寧波賽智韻升創(chuàng)業(yè)投資

合伙企業(yè)(有限合伙)

北京國(guó)發(fā)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)

合伙)

上海旸谷創(chuàng)業(yè)投資有限

公司

國(guó)開(kāi)科技創(chuàng)業(yè)投資有限

責(zé)任公司

上海建元股權(quán)投資基金

合伙企業(yè)(有限合伙)

法律意見(jiàn)書(shū)

發(fā)行前發(fā)行后

序

股東名稱(chēng)持股比

號(hào) 持股數(shù)量持股比例持股數(shù)量

例

上海索匯企業(yè)管理咨詢(xún)

合伙企業(yè)(有限合伙)

北京國(guó)鼎實(shí)創(chuàng)軍融投資

合伙企業(yè)(有限合伙)

嘉興福余股權(quán)投資合伙

企業(yè)(有限合伙)

上海同合鑫科技合伙企

業(yè)(有限合伙)

海南融發(fā)投資合伙企業(yè)

(有限合伙)

舟山瀚理投資合伙企業(yè)

(有限合伙)

南京錦玉滿堂創(chuàng)業(yè)投資

合伙企業(yè)(有限合伙)

寧波朗盛千匯投資合伙

企業(yè)(有限合伙)

蘇州工業(yè)園區(qū)明昕股權(quán)

伙)

海寧東方大通慧鑫投資

合伙企業(yè)(有限合伙)

寧波梅山保稅港區(qū)寶頂

(有限合伙)

北京佳貝華誠(chéng)科技有限

公司

上海航空產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資

伙)

上海建轅企業(yè)管理合伙

企業(yè)(有限合伙)

合計(jì)3,100.0000100.00100.00

法律意見(jiàn)書(shū)

(3)上市后歷次股本變更

上市公司于2023年5月9日、2023年5月31日分別召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第

十八次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配

及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》。本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公

司總股本4,133.3400萬(wàn)股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元(含稅)，以資本公

積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.48股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利620.0010萬(wàn)元，轉(zhuǎn)增

上市公司2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案已于2023年6月20

日實(shí)施完成。上市公司注冊(cè)資本相應(yīng)由原來(lái)的人民幣4,133.3400萬(wàn)元增加至人民

幣 6,117.3432萬(wàn)元，公司股份總數(shù)由4,133.3400萬(wàn)股增加至6,117.3432萬(wàn)股。

上市公司于2024年4月25日、2024年5月16日分別召開(kāi)了第二屆董事會(huì)

第九次會(huì)議和2023年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配

及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》。本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總

股本6,117.3432萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.80元(含稅)，以資本公

積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.60股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利2,307.7030萬(wàn)元，轉(zhuǎn)增

上市公司2023年年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案已于2024年6月19

日實(shí)施完成。公司注冊(cè)資本相應(yīng)由原來(lái)的人民幣6,117.3432萬(wàn)元增加至人民幣

經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，索辰科技是依法成立、

有效存續(xù)并于上交所上市的股份有限公司，不存在依法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文

件及其公司章程的規(guī)定需要終止的情形，具備參與本次交易的主體資格。

法律意見(jiàn)書(shū)

(二)數(shù)字科技

根據(jù)數(shù)字科技提供的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及公司章程，并經(jīng)本所律師核查，數(shù)字科

技的基本情況如下：

名稱(chēng)上海索辰數(shù)字科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91310107MACRK0U97F

法定代表人陳灝

注冊(cè)資本24,000 萬(wàn)元

公司類(lèi)型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

住所上海市普陀區(qū)真南路 1199弄8號(hào)29層

成立日期2023 年 8 月2日

營(yíng)業(yè)期限至2023 年 8月2日至無(wú)固定期限

一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、

技術(shù)推廣；軟件開(kāi)發(fā)；軟件銷(xiāo)售；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬

經(jīng)營(yíng)范圍

件及輔助設(shè)備零售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。(除

依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

數(shù)字科技的現(xiàn)有出資結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) 出資比例(%)

合計(jì)24,000 100.00

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，數(shù)字科技是依法成立、有效存續(xù)的有限責(zé)任公

司，不存在依法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及其公司章程的規(guī)定需要終止的情形，

具備參與本次交易的主體資格。

(三)交易對(duì)方

本次交易的交易對(duì)方為馬國(guó)華、田曉亮、林威漢、王琳、谷永國(guó)、前海股權(quán)、

華宇科創(chuàng)、幸福一號(hào)、中原前海、朗潤(rùn)創(chuàng)新。

法律意見(jiàn)書(shū)

馬國(guó)華，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，居民身份證號(hào)碼為

馬國(guó)華直接持有力控元通49.3584%的股權(quán)。

田曉亮，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，居民身份證號(hào)碼為

田曉亮直接持有力控元通6.6302%的股權(quán)。

林威漢，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，居民身份證號(hào)碼為

林威漢直接持有力控元通4.2229%的股權(quán)。

王琳，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，居民身份證號(hào)碼為230604197212******，

住址為黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)******。截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，王琳直接持

有力控元通3.4330%的股權(quán)。

谷永國(guó)，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，居民身份證號(hào)碼為

日，谷永國(guó)直接持有力控元通2.1179%的股權(quán)。

根據(jù)前海股權(quán)提供的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等資料，并經(jīng)本所律師登錄企信網(wǎng)核查，

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，前海股權(quán)的基本情況如下：

名稱(chēng)前海股權(quán)投資基金(有限合伙)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91440300359507326P

法律意見(jiàn)書(shū)

類(lèi)型有限合伙企業(yè)

出資額2,850,000 萬(wàn)元

深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所

前海商務(wù)秘書(shū)有限公司)

執(zhí)行事務(wù)合伙人前海方舟資產(chǎn)管理有限公司

成立日期2015 年 12月11日

合伙期限2015 年 12月11日至2025年12月11日

股權(quán)投資基金管理(不得從事證券投資活動(dòng)；不得以公開(kāi)方式募

集資金開(kāi)展投資活動(dòng)；不得從事公開(kāi)募集基金管理業(yè)務(wù))；創(chuàng)業(yè)

投資業(yè)務(wù)；股權(quán)投資；投資其他股權(quán)投資基金；代理其他創(chuàng)業(yè)投

資企業(yè)、股權(quán)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資業(yè)

務(wù)；受托管理投資基金(不得從事證券投資活動(dòng)；不得以公開(kāi)方

經(jīng)營(yíng)范圍式募集資金開(kāi)展投資活動(dòng)；不得從事公開(kāi)募集基金管理業(yè)務(wù))；

投資顧問(wèn)與策劃；投資管理(不含限制項(xiàng)目)、投資咨詢(xún)(不含

限制項(xiàng)目)；受托資產(chǎn)管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證

券資產(chǎn)管理及其他限制項(xiàng)目)；企業(yè)管理咨詢(xún)(不含限制項(xiàng)目)；

企業(yè)管理策劃。(以上各項(xiàng)涉及法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁

止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，前海股權(quán)的合伙人出資情況如下：

認(rèn)繳出資額占合伙企業(yè)權(quán)

序號(hào)合伙人合伙人性質(zhì)

(萬(wàn)元)益比例(%)

深圳市中科鼎鑫管理咨詢(xún)合伙

企業(yè)(有限合伙)

珠海橫琴富華金燦投資企業(yè)

(有限合伙)

珠海橫琴富華金盛投資企業(yè)

(有限合伙)

深圳市匯通金控基金投資有限

公司

法律意見(jiàn)書(shū)

認(rèn)繳出資額占合伙企業(yè)權(quán)

序號(hào)合伙人合伙人性質(zhì)

(萬(wàn)元)益比例(%)

深圳市龍華區(qū)引導(dǎo)基金投資管

理有限公司

致誠(chéng)長(zhǎng)泰肆號(hào)(深圳)投資合

伙企業(yè)(有限合伙)

光大永明資產(chǎn)管理股份有限公

司

深圳市安林珊資產(chǎn)管理有限公

司

深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公

司

深圳市寶安區(qū)產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基

金有限公司

深圳市銀通智匯信息服務(wù)有限

公司

廣東省基礎(chǔ)設(shè)施投資基金管理

有限責(zé)任公司

深圳市福田引導(dǎo)基金投資有限

公司

徐州金灃股權(quán)投資合伙企業(yè)

(有限合伙)

法律意見(jiàn)書(shū)

認(rèn)繳出資額占合伙企業(yè)權(quán)

序號(hào)合伙人合伙人性質(zhì)

(萬(wàn)元)益比例(%)

北京首都科技發(fā)展集團(tuán)有限公

司

石家莊藍(lán)天環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

基金有限公司

天津未來(lái)科技產(chǎn)業(yè)合伙企業(yè)

(有限合伙)

深圳市中孚泰文化集團(tuán)有限公

司

深圳市廣順展投資企業(yè)(有限

合伙)

合計(jì)2,850,000.00100.0000-

經(jīng)本所律師查詢(xún)基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站(https://www.amac.org.cn/)的公示信息，前

海股權(quán)已于2016年4月27日在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成私募投資基金備案(備案編碼：

SE8205)，基金類(lèi)型為創(chuàng)業(yè)投資基金，基金管理人為前海方舟資產(chǎn)管理有限公司，

基金管理人登記編號(hào)為P1030546。經(jīng)本所律師查詢(xún)企信網(wǎng)的公示信息，前海股權(quán)

的登記狀態(tài)為存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))。

法律意見(jiàn)書(shū)

根據(jù)華宇科創(chuàng)提供的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等資料，并經(jīng)本所律師登錄企信網(wǎng)核查，

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，華宇科創(chuàng)的基本情況如下：

名稱(chēng)廣州華宇科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91440101MA5CK9G10K

類(lèi)型有限合伙企業(yè)

出資額13,500 萬(wàn)元

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所廣州市黃埔區(qū)九佛建設(shè)路 333號(hào)101房之51

執(zhí)行事務(wù)合伙人北京華宇科創(chuàng)私募基金投資有限公司(委派代表：余晴燕)

成立日期2018 年 12 月 7 日

合伙期限2018 年 12 月 7 日至 2026年12月6日

經(jīng)營(yíng)范圍創(chuàng)業(yè)投資；風(fēng)險(xiǎn)投資；企業(yè)自有資金投資；股權(quán)投資

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，華宇科創(chuàng)的合伙人出資情況如下：

認(rèn)繳出資額占合伙企業(yè)權(quán)益

序號(hào)合伙人合伙人性質(zhì)

(萬(wàn)元)比例(%)

北京華宇科創(chuàng)私募基金投

資有限公司

北京華宇軟件股份有限公

司

北京曦和創(chuàng)新科技中心

(有限合伙)

合計(jì)13,500.00 100.0000 -

經(jīng)本所律師查詢(xún)基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站(https://www.amac.org.cn/)的公示信息，華

宇科創(chuàng)已于2019年5月6日在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成私募投資基金備案(備案編碼：

SEY707)，基金類(lèi)型為股權(quán)投資基金，基金管理人為北京華宇科創(chuàng)私募基金投資

有限公司，基金管理人登記編號(hào)為P1062493。經(jīng)本所律師查詢(xún)企信網(wǎng)的公示信息，

華宇科創(chuàng)的登記狀態(tài)為在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)。

根據(jù)幸福一號(hào)提供的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等資料，并經(jīng)本所律師登錄企信網(wǎng)核查，

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，幸福一號(hào)的基本情況如下：

法律意見(jiàn)書(shū)

名稱(chēng)北京幸福遠(yuǎn)見(jiàn)一號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91110105MACAJL922A

類(lèi)型有限合伙企業(yè)

出資額1,300 萬(wàn)元

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所北京市朝陽(yáng)區(qū)慧忠里 103樓14層B座1410

執(zhí)行事務(wù)合伙人顯龍科技(北京)有限公司

成立日期2023 年 2 月 22日

合伙期限2023 年 2 月 22日至無(wú)固定期限

一般項(xiàng)目：企業(yè)管理；信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服

務(wù))；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù)；環(huán)保咨詢(xún)服務(wù)；科技中介服務(wù)；安全

咨詢(xún)服務(wù)；工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)；工程管理服務(wù)；咨詢(xún)策劃服務(wù)；

工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外)；技術(shù)服務(wù)、

經(jīng)營(yíng)范圍

技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技

術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；企業(yè)管理咨詢(xún)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)

的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(不得從事國(guó)家

和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，幸福一號(hào)的合伙人出資情況如下：

認(rèn)繳出資額占合伙企業(yè)權(quán)益

序號(hào)合伙人合伙人性質(zhì)

(萬(wàn)元)比例(%)

顯龍科技(北京)有限公

司

合計(jì)1,300.00 100.0000-

根據(jù)幸福一號(hào)的調(diào)查表，幸福一號(hào)系合伙人之間基于合作投資意向以自有資

金投資設(shè)立的合伙企業(yè)，自設(shè)立以來(lái)不存在其他對(duì)外投資企業(yè)。幸福一號(hào)的合伙

人均以其自有或自籌資金出資或受讓取得該持股平臺(tái)的合伙企業(yè)份額，不存在以

非公開(kāi)方式向投資者募集資金設(shè)立的情形，不存在資產(chǎn)由基金管理人管理的情形，

法律意見(jiàn)書(shū)

亦未擔(dān)任任何私募投資基金的基金管理人，不屬于《私募投資基金監(jiān)督管理暫行

辦法》及《私募投資基金登記備案辦法》中規(guī)定的私募投資基金或私募投資基金

管理人，不需要履行私募投資基金管理人登記或私募投資基金備案程序。經(jīng)本所

律師查詢(xún)企信網(wǎng)的公示信息，幸福一號(hào)的登記狀態(tài)為存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))。

根據(jù)中原前海提供的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等資料，并經(jīng)本所律師登錄企信網(wǎng)核查，

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，中原前海的基本情況如下：

名稱(chēng)中原前海股權(quán)投資基金(有限合伙)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91410100MA46270C8A

類(lèi)型有限合伙企業(yè)

出資額564,000 萬(wàn)元

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖明理路正商木華廣場(chǎng)3號(hào)樓310-5室

前海方舟(鄭州)創(chuàng)業(yè)投資管理企業(yè)(有限合伙)(委派代表：

執(zhí)行事務(wù)合伙人

靳海濤)

成立日期2018 年 11 月 20 日

合伙期限2018 年 11 月 20 日至2026年11月20日

經(jīng)營(yíng)范圍非證券類(lèi)股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)。

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，中原前海的合伙人出資情況如下：

認(rèn)繳出資額(萬(wàn)占合伙企業(yè)權(quán)

序號(hào)合伙人合伙人性質(zhì)

元)益比例(%)

前海方舟(鄭州)創(chuàng)業(yè)投

資管理企業(yè)(有限合伙)

北京中移和創(chuàng)股權(quán)投資合

伙企業(yè)(有限合伙)

中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公

司

河南省國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)

集團(tuán)有限公司

河南農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)私募基

金有限公司

法律意見(jiàn)書(shū)

認(rèn)繳出資額(萬(wàn)占合伙企業(yè)權(quán)

序號(hào)合伙人合伙人性質(zhì)

元)益比例(%)

青島城投創(chuàng)業(yè)投資有限公

司

鄭州興鄭產(chǎn)業(yè)投資有限公

司

青島海發(fā)科技創(chuàng)新投資有

限公司

濟(jì)源創(chuàng)新科技集團(tuán)有限公

司

鄭州二七星熠投資有限公

司

中州藍(lán)海投資管理有限公

司

云南能投資本投資有限公

司

中原股權(quán)投資管理有限公

司

前海方舟資產(chǎn)管理有限公

司

深圳市安林珊資產(chǎn)管理有

限公司

深圳市廣順盛投資企業(yè)

(有限合伙)

新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有

限公司

煙臺(tái)芝罘財(cái)金控股集團(tuán)有

限公司

青島天一豐和投資中心

(有限合伙)

山東黎鳴股權(quán)投資有限公

司

山東富豐泓錦投資股份有

限公司

合計(jì)564,000.00 100.0000-

經(jīng)本所律師查詢(xún)基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站(https://www.amac.org.cn/)的公示信息，中

法律意見(jiàn)書(shū)

原前海已于2019年4月1日在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成私募投資基金備案(備案編碼：

SGE037)，基金類(lèi)型為創(chuàng)業(yè)投資基金，基金管理人為前海方舟資產(chǎn)管理有限公

司，基金管理人登記編號(hào)為P1030546。經(jīng)本所律師查詢(xún)企信網(wǎng)的公示信息，中原

前海的登記狀態(tài)為存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))。

根據(jù)朗潤(rùn)創(chuàng)新提供的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等資料，并經(jīng)本所律師登錄企信網(wǎng)核查，

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，朗潤(rùn)創(chuàng)新的基本情況如下：

名稱(chēng)北京朗潤(rùn)創(chuàng)新科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91110108774734286A

類(lèi)型有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

注冊(cè)資本1,500 萬(wàn)元

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所北京市海淀區(qū)海淀南路 21號(hào)二層2-1-3

法定代表人張杰

成立日期2005 年 4 月 26 日

合伙期限2005 年 4 月 26 日至無(wú)固定期限

技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)还こ毯?/strong>

技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展；產(chǎn)品設(shè)計(jì)；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)；市場(chǎng)調(diào)查。

(企

經(jīng)營(yíng)范圍業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本

市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，朗潤(rùn)創(chuàng)新的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下：

認(rèn)繳出資額(萬(wàn)

序號(hào)股東持股比例(%)

元)

北京三聚陽(yáng)光知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)集團(tuán)

有限公司

合計(jì)1,500.00 100.0000

根據(jù)朗潤(rùn)創(chuàng)新的調(diào)查表，朗潤(rùn)創(chuàng)新不存在以非公開(kāi)方式募集資金的情形，不

屬于《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金登記備案辦法》中規(guī)

定的私募投資基金或私募投資基金管理人，不需要履行私募投資基金管理人登記

法律意見(jiàn)書(shū)

或私募投資基金備案程序。經(jīng)本所律師查詢(xún)企信網(wǎng)的公示信息，朗潤(rùn)創(chuàng)新的登記

狀態(tài)為存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))。

綜上所述，本所律師認(rèn)為：

等5名自然人具有完全民事行為能力和民事權(quán)利能力，具備參與本次交易的主體

資格。

海及朗潤(rùn)創(chuàng)新均依法設(shè)立并有效存續(xù)，不存在根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性

文件及其合伙協(xié)議/公司章程規(guī)定的應(yīng)終止的情形，具備參與本次交易的主體資

格。

三、本次交易的批準(zhǔn)和授權(quán)

(一)已取得的批準(zhǔn)和授權(quán)

于〈上海索辰信息科技股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)(草案)〉及其摘要的

議案》等本次交易的相關(guān)議案。

標(biāo)的公司的機(jī)構(gòu)股東已履行完畢內(nèi)部審批程序，標(biāo)的公司自然人股東無(wú)需履

行其他批準(zhǔn)程序。

(二)尚需取得的批準(zhǔn)和授權(quán)

根據(jù)《重組管理辦法》《上市規(guī)則》以及索辰科技公司章程的相關(guān)規(guī)定，并

法律意見(jiàn)書(shū)

結(jié)合本次交易的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》等文件，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次交

易尚需經(jīng)過(guò)上市公司股東會(huì)的批準(zhǔn)批注審議同意本次交易批準(zhǔn)。

基于上述，本所律師認(rèn)為，本次交易已履行了現(xiàn)階段應(yīng)當(dāng)履行的批準(zhǔn)和授權(quán)

程序，該等批準(zhǔn)和授權(quán)合法有效；本次交易尚須取得上市公司股東會(huì)審議通過(guò)后

方可實(shí)施。

四、本次交易的相關(guān)協(xié)議

易對(duì)方馬國(guó)華、田曉亮、林威漢、王琳、谷永國(guó)、前海股權(quán)、華宇科創(chuàng)、幸福一

號(hào)、中原前海、朗潤(rùn)創(chuàng)新以及力控飛云簽署《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，約定了本次交易

方案、交易價(jià)格支付、交割及過(guò)渡期間損益、業(yè)績(jī)承諾、業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償、減值測(cè)

試、超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)、人員安排等內(nèi)容。

因此，本次交易涉及的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》內(nèi)容合法有效，并對(duì)簽約各方具有

約束力。

五、本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)

本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為力控元通60%股權(quán)，標(biāo)的公司的相關(guān)情況如下：

(一)基本情況

根據(jù)北京市海淀區(qū)市監(jiān)局于2025年5月28日核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及公司章

程，力控元通的基本情況如下：

企業(yè)名稱(chēng)北京力控元通科技有限公司

曾用名北京精誠(chéng)高維科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用

代碼

法定代表人馬國(guó)華

注冊(cè)資本2,273.3335萬(wàn)元

企業(yè)類(lèi)型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

法律意見(jiàn)書(shū)

住所北京市海淀區(qū)天秀路10號(hào)中國(guó)農(nóng)大國(guó)際創(chuàng)業(yè)園1號(hào)樓4層436、438

登記機(jī)關(guān)北京市海淀區(qū)市監(jiān)局

成立日期2011 年4月12日

營(yíng)業(yè)期限至2031年4月11日

一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技

術(shù)推廣；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；通信設(shè)備銷(xiāo)售；工程技術(shù)服務(wù)

(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外)；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；日用品批發(fā)；

軟件銷(xiāo)售；日用雜品銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；機(jī)械設(shè)備研

發(fā)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需

經(jīng)營(yíng)范圍

取得許可的培訓(xùn))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主

開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目：電氣安裝服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)

相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件

或許可證件為準(zhǔn))(不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

力控元通的現(xiàn)有出資結(jié)構(gòu)如下：

認(rèn)繳出資額

序號(hào)股東名稱(chēng) 持股比例(%)

(萬(wàn)元)

合計(jì)2,273.33350 100.00

法律意見(jiàn)書(shū)

(二)歷史沿革

力控元通的主要?dú)v史沿革如下：

[2011]第0003519號(hào)”《企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)》，北京精誠(chéng)高維科技有限公

司的名稱(chēng)獲北京市工商局海淀分局核準(zhǔn)。

(2011)第A-0007號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告書(shū)》，經(jīng)審驗(yàn)，截至2011年1月24日，精

誠(chéng)高維已收到股東馬國(guó)華、劉成繳納的注冊(cè)資本(實(shí)收資本)合計(jì)人民幣100萬(wàn)

元，均以貨幣方式出資。

約定由劉成、馬國(guó)華共同出資設(shè)立精誠(chéng)高維，注冊(cè)資本為100萬(wàn)元。

由北京工商局海淀分局頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，具體情況如下：

企業(yè)名稱(chēng)北京精誠(chéng)高維科技有限公司

注冊(cè)號(hào)110108013758181

法定代表人劉成

注冊(cè)資本100 萬(wàn)元

企業(yè)類(lèi)型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

住所北京市海淀區(qū)農(nóng)大南路33號(hào)西區(qū)綜合樓二層209房

登記機(jī)關(guān)北京工商局海淀分局

成立日期2011 年 4月12日

營(yíng)業(yè)期限至2031 年4月11日

許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)

一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；

經(jīng)營(yíng)范圍

經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)；銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)

械設(shè)備、日用品、文化用品。(未取得行政許可的項(xiàng)目除外)

法律意見(jiàn)書(shū)

精誠(chéng)高維設(shè)立時(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東姓名認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)持股比例(%)

合計(jì)100.00 100.00

精誠(chéng)高維6.37%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本6.37萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給馬國(guó)華；同意精誠(chéng)高維注

冊(cè)資本由人民幣100萬(wàn)元增加至268萬(wàn)元，本次新增注冊(cè)資本人民幣168萬(wàn)元，

其中馬國(guó)華新增出資人民幣76.88萬(wàn)元，林威漢新增出資人民幣37.52萬(wàn)元，田

曉亮新增出資人民幣24.12萬(wàn)元，王琳新增出資人民幣16.08萬(wàn)元，谷永國(guó)新增

出資人民幣10.72萬(wàn)元，劉林新增出資人民幣2.68萬(wàn)元；同意就上述決議事項(xiàng)修

改《公司章程》相關(guān)條款。

協(xié)議書(shū)》，約定股東劉成將其持有6.37%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本6.37萬(wàn)元)按照1

元/1元注冊(cè)資本的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東馬國(guó)華。

續(xù)，并取得由北京市工商局海淀分局換發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，精誠(chéng)高維的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)持股比例(%)

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)持股比例(%)

合計(jì)268.00 100.00

本由人民幣268萬(wàn)元增加至818萬(wàn)元，本次新增注冊(cè)資本人民幣550萬(wàn)元，其中

馬國(guó)華新增出資人民幣368.50萬(wàn)元，谷永國(guó)新增出資人民幣22.00萬(wàn)元，林威漢

新增出資人民幣77.00萬(wàn)元，田曉亮新增出資人民幣49.50萬(wàn)元，王琳新增出資

人民幣33.00萬(wàn)元；同意就上述決議事項(xiàng)修改《公司章程》相關(guān)條款。

(2012)第A-0034號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告書(shū)》，經(jīng)審驗(yàn)，截至2012年9月27日，精

誠(chéng)高維已收到股東馬國(guó)華、林威漢、田曉亮、谷永國(guó)、王琳繳納的新增注冊(cè)資本

(實(shí)收資本)合計(jì)人民幣550萬(wàn)元，均以貨幣方式出資，增資后實(shí)收資本818萬(wàn)

元。

由北京市工商局海淀分局換發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

本次增資完成后，精誠(chéng)高維的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)持股比例(%)

合計(jì)818.00 100.00

法律意見(jiàn)書(shū)

京力控元通科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力控元通”)0.33%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本

萬(wàn)元，本次新增注冊(cè)資本人民幣82萬(wàn)元，其中馬國(guó)華新增出資人民幣54.94萬(wàn)

元，林威漢新增出資人民幣11.48萬(wàn)元，田曉亮新增出資人民幣7.38萬(wàn)元，王琳

新增出資人民幣4.92萬(wàn)元，谷永國(guó)新增出資人民幣3.28萬(wàn)元；同意就上述決議

事項(xiàng)修改《公司章程》相關(guān)條款。

協(xié)議書(shū)》，約定股東劉林將其持有0.33%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本2.68萬(wàn)元)按照1

元/1元注冊(cè)資本的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東馬國(guó)華。

(2013)第0004號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告書(shū)》，經(jīng)審驗(yàn)，截至2013年1月21日，力控

元通已收到股東馬國(guó)華、林威漢、田曉亮、谷永國(guó)、王琳繳納的新增注冊(cè)資本(實(shí)

收資本)合計(jì)人民幣82萬(wàn)元，均以貨幣方式出資，增資后實(shí)收資本900萬(wàn)元。

續(xù)，并取得由北京市工商局海淀分局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，力控元通的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)持股比例(%)

變更為北京力控科技科技有限公司。

業(yè)名稱(chēng)變更核準(zhǔn)通知書(shū)》，北京力控元通科技有限公司的名稱(chēng)獲得北京市工商局海淀分局核準(zhǔn)。

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)持股比例(%)

合計(jì)900.00 100.00

的力控元通2.60%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本23.3722萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給馬國(guó)華，同意林威

漢將其持有的力控元通0.35%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本3.1395萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給田曉亮，

同意林威漢將其持有的力控元通0.23%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本2.093萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給

王琳，同意林威漢將其持有的力控元通0.16%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本1.3953萬(wàn)元)

轉(zhuǎn)讓給谷永國(guó)；同意力控元通注冊(cè)資本由人民幣900萬(wàn)元增加至1,200萬(wàn)元，本

次新增注冊(cè)資本人民幣300萬(wàn)元，其中馬國(guó)華新增認(rèn)繳出資額245.1220萬(wàn)元，

田曉亮新增認(rèn)繳出資額32.9268萬(wàn)元，王琳新增認(rèn)繳出資額21.9512萬(wàn)元；同意

就上述決議事項(xiàng)修改《公司章程》相關(guān)條款。

資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》，將其所持力控元通部分股權(quán)按照1元/1元注冊(cè)資本的價(jià)格分別

轉(zhuǎn)讓?zhuān)合蝰R國(guó)華轉(zhuǎn)讓2.60%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本23.3722萬(wàn)元，作價(jià)23.3722萬(wàn)

元)，向田曉亮轉(zhuǎn)讓0.35%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本3.1395萬(wàn)元，作價(jià)3.1395萬(wàn)元)，

向王琳轉(zhuǎn)讓0.23%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本2.093萬(wàn)元，作價(jià)2.093萬(wàn)元)，向谷永

國(guó)轉(zhuǎn)讓0.16%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本1.3953萬(wàn)元，作價(jià)1.3953萬(wàn)元)。

續(xù)，并取得由北京市工商局海淀分局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，力控元通的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)持股比例(%)

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)持股比例(%)

合計(jì)1,200.0000 100.00

本由人民幣1,200萬(wàn)元增加至2,000萬(wàn)元，本次新增注冊(cè)資本人民幣800萬(wàn)元，

其中力控飛云新增認(rèn)繳出資505.00萬(wàn)元，馬國(guó)華新增認(rèn)繳出資250.5867萬(wàn)元，

田曉亮新增認(rèn)繳出資33.6608萬(wàn)元，谷永國(guó)新增認(rèn)繳出資10.7525萬(wàn)元；同意就

上述決議事項(xiàng)修改《公司章程》相關(guān)條款。

得由北京市工商局海淀分局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

本次增資完成后，力控元通的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)持股比例(%)

合計(jì)2,000.0000 100.00

科創(chuàng)；同意力控元通注冊(cè)資本由人民幣2,000萬(wàn)元增加至2,133.3334萬(wàn)元，華宇

法律意見(jiàn)書(shū)

科創(chuàng)認(rèn)購(gòu)本次全部新增股本133.3334萬(wàn)元；同意就上述決議事項(xiàng)修改《公司章

程》相關(guān)條款。

根據(jù)標(biāo)的公司及當(dāng)時(shí)股東與華宇科創(chuàng)簽署的《關(guān)于北京力控元通科技有限公

司之投資協(xié)議》，華宇科創(chuàng)以人民幣2,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本

由北京市海淀區(qū)市監(jiān)局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

本次增資完成后，力控元通的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序

股東名稱(chēng)認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) 持股比例(%)

號(hào)

合計(jì)2,133.3334 100.00

民幣2,133.3334萬(wàn)元增加至2,266.6668萬(wàn)元，本次新增注冊(cè)資本人民幣133.3334

萬(wàn)元，其中前海股權(quán)新增認(rèn)繳出資100.00005萬(wàn)元，中原前海新增認(rèn)繳出資

根據(jù)標(biāo)的公司及當(dāng)時(shí)股東與前海股權(quán)、中原前海簽署的《關(guān)于北京力控元通

科技有限公司之投資協(xié)議》，前海股權(quán)以人民幣1,500萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注

冊(cè)資本100.00005萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)投資后約4.41%的股權(quán)；中原前海以人民幣500萬(wàn)

法律意見(jiàn)書(shū)

元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本33.33335萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)投資后約1.47%的股權(quán)，溢價(jià)

部分計(jì)入資本公積。

由北京市海淀區(qū)市監(jiān)局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

本次增資完成后，力控元通的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

認(rèn)繳出資額

序號(hào)股東名稱(chēng) 持股比例(%)

(萬(wàn)元)

合計(jì)2,266.66680 100.00

創(chuàng)新；同意力控元通注冊(cè)資本由人民幣2,266.6668萬(wàn)元增加至2,273.3335萬(wàn)元，

朗潤(rùn)創(chuàng)新認(rèn)購(gòu)本次全部新增股本6.6667萬(wàn)元；同意就上述決議事項(xiàng)修改《公司

章程》相關(guān)條款。

根據(jù)標(biāo)的公司及當(dāng)時(shí)股東與朗潤(rùn)創(chuàng)新簽署的《關(guān)于北京力控元通科技有限公

司之投資協(xié)議》，朗潤(rùn)創(chuàng)新以人民幣100萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本6.6667

萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)投資后約0.29%的股權(quán)，溢價(jià)部分計(jì)入資本公積。

法律意見(jiàn)書(shū)

得由北京市海淀區(qū)市監(jiān)局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

本次增資完成后，力控元通的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

認(rèn)繳出資額

序號(hào)股東名稱(chēng) 持股比例(%)

(萬(wàn)元)

合計(jì)2,273.33350 100.00

資、基石慧盈、基石信創(chuàng)、群力成事、紫京百創(chuàng)、工大科創(chuàng)、鑒誠(chéng)投資、海南新

融、新橋宏盛；同意力控元通注冊(cè)資本由人民幣2,273.3335萬(wàn)元增加至2,717.8302

萬(wàn)元，本次新增注冊(cè)資本444.4967萬(wàn)元，其中賦實(shí)投資新增認(rèn)繳注冊(cè)資本

冊(cè)資本59.8246萬(wàn)元，群力成事新增認(rèn)繳注冊(cè)資本58.6281萬(wàn)元，紫京百創(chuàng)新增

認(rèn)繳注冊(cè)資本32.9035萬(wàn)元，工大科創(chuàng)新增認(rèn)繳注冊(cè)資本29.9123萬(wàn)元，鑒誠(chéng)投

資新增認(rèn)繳注冊(cè)資本11.9649萬(wàn)元，海南新融新增認(rèn)繳注冊(cè)資本5.9825萬(wàn)元，新

橋宏盛新增認(rèn)繳注冊(cè)資本5.9825萬(wàn)元；同意就上述決議事項(xiàng)修改《公司章程》相

關(guān)條款。

法律意見(jiàn)書(shū)

根據(jù)標(biāo)的公司及當(dāng)時(shí)股東與賦實(shí)投資、基石慧盈、基石信創(chuàng)、群力成事、紫

京百創(chuàng)、工大科創(chuàng)、鑒誠(chéng)投資、海南新融、新橋宏盛簽署的《關(guān)于北京力控元通

科技有限公司之投資協(xié)議》，賦實(shí)投資以人民幣6,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注

冊(cè)資本179.4737萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)投資后約6.60%的股權(quán)；基石慧盈以人民幣2,000萬(wàn)

元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本59.8246萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)投資后約2.20%的股權(quán)；基石

信創(chuàng)以人民幣2,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本59.8246萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)投資后

約 2.20%的股權(quán)；群力成事以人民幣19,600萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本

的公司新增注冊(cè)資本32.9035萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)投資后約1.21%的股權(quán)；工大科創(chuàng)以人

民幣1,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本29.9123萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)投資后約1.10%

的股權(quán)；鑒誠(chéng)投資以人民幣400萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本11.9649萬(wàn)元，

對(duì)應(yīng)投資后約0.44%的股權(quán)；海南新融以人民幣200萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)

資本5.9825萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)投資后約0.22%的股權(quán)；新橋宏盛以人民幣200萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)

標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本5.9825萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)投資后約0.22%的股權(quán)；溢價(jià)部分計(jì)入

資本公積。

得由北京市海淀區(qū)市監(jiān)局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

本次增資完成后，力控元通的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)持股比例(%)

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)持股比例(%)

合計(jì)2,717.83020 100.00

合、神州綠盟、廣州城凱、黃埔智造、鴻鵠壹號(hào)、海創(chuàng)智鏈、京福資管；同意力

控元通注冊(cè)資本由人民幣2,717.8302萬(wàn)元增加至2,969.762924萬(wàn)元，本次新增注

冊(cè)資本人民幣251.932724萬(wàn)元，其中國(guó)投創(chuàng)合新增認(rèn)繳注冊(cè)資本85.251492萬(wàn)

元，神州綠盟新增認(rèn)繳注冊(cè)資本44.487427萬(wàn)元，廣州城凱新增認(rèn)繳注冊(cè)資本

繳注冊(cè)資本28.417164萬(wàn)元，海創(chuàng)智鏈新增認(rèn)繳注冊(cè)資本28.417164萬(wàn)元，京福

資管新增認(rèn)繳注冊(cè)資本8.525149萬(wàn)元；同意就上述決議事項(xiàng)修改《公司章程》相

關(guān)條款。

根據(jù)標(biāo)的公司及當(dāng)時(shí)股東與國(guó)投創(chuàng)合、神州綠盟、海創(chuàng)智鏈、廣州城凱、黃

埔智造、鴻鵠壹號(hào)、京福資管簽署的《關(guān)于北京力控元通科技有限公司之投資協(xié)

議》，國(guó)投創(chuàng)合以人民幣3,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本85.251492萬(wàn)元，

對(duì)應(yīng)投資后約2.87%的股權(quán)；神州綠盟以人民幣1565.512548萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司

法律意見(jiàn)書(shū)

新增注冊(cè)資本44.487427萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)投資后約1.50%的股權(quán)；廣州城凱以人民幣

股權(quán)；黃埔智造以人民幣1,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本28.417164萬(wàn)元，

對(duì)應(yīng)投資后約0.96%的股權(quán)；鴻鵠壹號(hào)以人民幣1,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注

冊(cè)資本28.417164萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)投資后約0.96%的股權(quán)；海創(chuàng)智鏈以人民幣1,000

萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本28.417164萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)投資后約0.96%的股權(quán)；

京福資管以人民幣300萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本8.525149萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)投

資后約0.29%的股權(quán)；溢價(jià)部分計(jì)入資本公積。

由北京市海淀區(qū)市監(jiān)局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

本次增資完成后，力控元通的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序認(rèn)繳出資額

股東名稱(chēng)持股比例(%)

號(hào) (萬(wàn)元)

法律意見(jiàn)書(shū)

序認(rèn)繳出資額

股東名稱(chēng)持股比例(%)

號(hào) (萬(wàn)元)

合計(jì)2,969.762924 100.00

福一號(hào)成為公司新股東；同意股東華宇科創(chuàng)將其持有的力控元通1.1818%股權(quán)

(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本35.0972萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給幸福一號(hào)；同意力控元通注冊(cè)資本由人民

幣 2,969.762924萬(wàn)元增加至3,239.741372萬(wàn)元，本次新增注冊(cè)資本人民幣

議事項(xiàng)修改《公司章程》相關(guān)條款。

廣州華宇科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)將其持有的力控元通1.08%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本

法律意見(jiàn)書(shū)

根據(jù)標(biāo)的公司及當(dāng)時(shí)股東與中石化資本簽署的《關(guān)于北京力控元通科技有限

公司之投資協(xié)議》，中石化資本以人民幣10,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資

本 269.978448萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)投資后約8.33%的股權(quán)；溢價(jià)部分計(jì)入資本公積。

得由北京市海淀區(qū)市監(jiān)局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

本次增資完成后，力控元通的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序認(rèn)繳出資額

股東名稱(chēng)持股比例(%)

號(hào) (萬(wàn)元)

法律意見(jiàn)書(shū)

序認(rèn)繳出資額

股東名稱(chēng)持股比例(%)

號(hào) (萬(wàn)元)

合計(jì)3,239.741372 100.00

本、工大科創(chuàng)、基石慧盈、基石信創(chuàng)、鑒誠(chéng)投資、群力成事、新橋宏盛、紫京百

創(chuàng)、海南新融、賦實(shí)投資、神州綠盟、廣州城凱、黃埔智造、國(guó)投創(chuàng)合、鴻鵠壹

號(hào)、京福資管與海創(chuàng)智鏈退出股東會(huì)；同意減少注冊(cè)資本966.407872萬(wàn)元，由中

石化資本等前述17名股東減少其持有的力控元通全部出資額；同意就上述決議

事項(xiàng)修改《公司章程》相關(guān)條款。

力控元通已于2024年11月5日在北京市市監(jiān)局“北京市企業(yè)服務(wù)e窗通平

臺(tái)”上發(fā)布了減少注冊(cè)資本公告。根據(jù)標(biāo)的公司出具的聲明與承諾，自該公告之

日起45日內(nèi)，未有債權(quán)人要求力控元通清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

馬國(guó)華、田曉亮、林威漢、王琳、谷永國(guó)、力控飛云(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)始股東”)

與工大科創(chuàng)、基石慧盈、基石信創(chuàng)、鑒誠(chéng)投資、群力成事、新橋宏盛、紫京百創(chuàng)、

海南新融、賦實(shí)投資、神州綠盟、廣州城凱、黃埔智造、國(guó)投創(chuàng)合、鴻鵠壹號(hào)、

京福資管與海創(chuàng)智鏈(以下合稱(chēng)“16位歷史股東”)、中石化資本、朗潤(rùn)創(chuàng)新、

法律意見(jiàn)書(shū)

幸福一號(hào)就上述減資事項(xiàng)簽署了《關(guān)于力控元通科技有限公司向部分股東進(jìn)行股

權(quán)回購(gòu)的協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《回購(gòu)協(xié)議》”)。

根據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所有限公司出具的《受讓資格確認(rèn)意見(jiàn)函》，中石化資本

所持力控元通的股權(quán)通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)⒂闪卦ㄒ話炫苾r(jià)

格完成摘牌。

根據(jù)《回購(gòu)協(xié)議》，其余16名歷史股東的回購(gòu)價(jià)格依據(jù)各輪投資協(xié)議中約定

的統(tǒng)一公式確定，即：

回購(gòu)價(jià)款=投資本金+投資本金自實(shí)際交付之日起至投資本金支付之日止，按

年化8%復(fù)利計(jì)算的收益。

得由北京市海淀區(qū)市監(jiān)局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

力控元通的現(xiàn)有出資結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)持股比例(%)

合計(jì)2,273.33350 100.00

(1)《回購(gòu)協(xié)議》關(guān)于“優(yōu)先參與融資”的約定

法律意見(jiàn)書(shū)

《回購(gòu)協(xié)議》第3.1條約定：“本協(xié)議任一甲方投資人(16位歷史股東)，

在公司完成減資后，再啟動(dòng)新一輪股權(quán)融資時(shí)，有同等條件下優(yōu)先參與公司股權(quán)

投資的權(quán)利?！钡?.5條進(jìn)一步約定：“甲方(16位歷史股東)因公司及創(chuàng)始股

東未按本協(xié)議履行相關(guān)義務(wù)而遭受的損失，包括但不限于違約金、甲方為維護(hù)權(quán)

利支出的訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)用、保全費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)等，應(yīng)由公

司及創(chuàng)始股東連帶承擔(dān)?！?/strong>

根據(jù)標(biāo)的公司出具的聲明與承諾，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，前述16位

歷史股東均未就本次交易主張行使上述優(yōu)先參與投資的權(quán)利，亦未據(jù)此提出任何

損失賠償請(qǐng)求。

此外，《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》中約定：“截至本協(xié)議簽署之日，標(biāo)的公司已簽署

并正在履行的《關(guān)于力控元通科技有限公司向部分股東進(jìn)行股權(quán)回購(gòu)的協(xié)議》

(以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“《回購(gòu)協(xié)議》”)項(xiàng)下不存在任何已主張或潛在的爭(zhēng)議、糾紛、索賠、

行政處罰、訴訟、仲裁或其他法律程序。若因《回購(gòu)協(xié)議》之訂立、履行、解釋、

違約、無(wú)效、撤銷(xiāo)或與之相關(guān)的任何等原因，導(dǎo)致標(biāo)的公司及其子公司在交割完

成日前或交割完成日后遭受或產(chǎn)生任何負(fù)債、損失、費(fèi)用、罰金、利息、違約金、

訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、調(diào)查費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、稅款增加、聲譽(yù)損失或其他任何形

式的損失，收購(gòu)方有權(quán)書(shū)面要求業(yè)績(jī)承諾方在15個(gè)工作日內(nèi)對(duì)標(biāo)的公司及其子

公司因此產(chǎn)生的全部支出及費(fèi)用予以全額補(bǔ)償，且該補(bǔ)償義務(wù)不因已披露而免

除?！?/strong>

(2)馬國(guó)華因回購(gòu)權(quán)觸發(fā)對(duì)幸福一號(hào)進(jìn)行補(bǔ)償

科創(chuàng)于2023年6月27日簽署《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》，以人民幣1,300萬(wàn)元受讓華

宇科創(chuàng)持有的北京力控元通科技有限公司1.08%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本35.0972萬(wàn)

元，“標(biāo)的股權(quán)”)，并承繼華宇科創(chuàng)在2019年12月5日《北京市力控元通科

技有限公司之投資協(xié)議》(“《投資協(xié)議(2019年12月)》”)項(xiàng)下的全部股

東權(quán)利義務(wù)；該1,300萬(wàn)元對(duì)價(jià)中超出華宇科創(chuàng)原始投資成本526.4573萬(wàn)元的

法律意見(jiàn)書(shū)

金額的計(jì)算基數(shù)。

馬國(guó)華據(jù)此自愿、無(wú)條件且不可撤銷(xiāo)地承諾：一旦《投資協(xié)議(2019年12

月)》約定的回購(gòu)或清算事件觸發(fā)，其應(yīng)在收到幸福一號(hào)書(shū)面通知(含提起訴訟)

之日起十個(gè)工作日內(nèi)，以現(xiàn)金向幸福一號(hào)支付上述773.5427萬(wàn)元及按年化8%計(jì)

算的資金占用費(fèi)(自幸福一號(hào)實(shí)際支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日起計(jì)至足額清償之日

止)，該支付義務(wù)獨(dú)立于《投資協(xié)議(2019年12月)》的履行情況，且不設(shè)任

何前置條件。

《承諾函》項(xiàng)下的觸發(fā)條件已于2024年末成就，幸福一號(hào)已提出主張，馬國(guó)

華已部分履行支付義務(wù)：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，馬國(guó)華已向幸福一號(hào)支付

(三)主要資產(chǎn)

根據(jù)公司提供的資料，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，標(biāo)的公司全資及控股子

公司共計(jì)6個(gè)，標(biāo)的公司全資及控股子公司信息如下：

(1)三維力控

根據(jù)北京市海淀區(qū)市監(jiān)局2022年10月20日核發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為

書(shū)出具之日，三維力控的基本信息如下：

企業(yè)名稱(chēng)北京三維力控科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91110108743340209F

法定代表人馬國(guó)華

注冊(cè)資本1,080萬(wàn)元

企業(yè)類(lèi)型有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

住所北京市海淀區(qū)天秀路10號(hào)中國(guó)農(nóng)大國(guó)際創(chuàng)業(yè)園1號(hào)樓4層410

法律意見(jiàn)書(shū)

登記機(jī)關(guān)北京市海淀區(qū)市監(jiān)局

成立日期2002 年 9月29日

營(yíng)業(yè)期限2002 年 9月29日至2032年9月28日

技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；計(jì)算

機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理：銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)，軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、

經(jīng)營(yíng)范圍機(jī)械設(shè)備。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，三維力控股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)認(rèn)繳出資比例(%)

合計(jì)1,080.00 100.00

三維力控歷史投資人存在使用非專(zhuān)利技術(shù)出資的情形，具體情況如下：

元，其中，馬國(guó)華以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資認(rèn)購(gòu)新增的106.95萬(wàn)元注冊(cè)資本，劉波以知識(shí)

產(chǎn)權(quán)出資認(rèn)購(gòu)新增的65.68萬(wàn)元注冊(cè)資本，林威漢以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資認(rèn)購(gòu)新增的

劉林以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資認(rèn)購(gòu)新增的13.37萬(wàn)元注冊(cè)資本，谷永國(guó)以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資認(rèn)

購(gòu)新增的11.62萬(wàn)元注冊(cè)資本，王琳以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資認(rèn)購(gòu)新增的3.50萬(wàn)元注冊(cè)資

本，吳浩峰以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資認(rèn)購(gòu)新增的22.61萬(wàn)元注冊(cè)資本。

產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》(華源總評(píng)字(2008)第8040號(hào))，經(jīng)評(píng)估，在評(píng)估基準(zhǔn)日2008

年5月14日，知識(shí)產(chǎn)權(quán)——非專(zhuān)利技術(shù)“力控實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)采集管理系統(tǒng)技術(shù)”評(píng)

估價(jià)值為人民幣290萬(wàn)元。

浩峰分別與三維力控簽訂財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移協(xié)議書(shū)，將馬國(guó)華、劉波、林威漢、田曉亮、

法律意見(jiàn)書(shū)

劉林、谷永國(guó)、王琳、吳浩峰共同持有的對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)——非專(zhuān)利技術(shù)“力控實(shí)

時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)采集管理系統(tǒng)技術(shù)”的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給三維力控。

(普變驗(yàn)字(2008)

第0068號(hào))，截至2008年5月6日，公司已經(jīng)收到馬國(guó)華、劉波、林威漢、田曉亮、

劉林、谷永國(guó)、王琳、吳浩峰繳納的新增注冊(cè)資本(實(shí)收資本)合計(jì)人民幣290

萬(wàn)元。

由北京市海淀區(qū)工商局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

本次增資完成后，三維力控的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)出資比例(%)

合計(jì)520.00 100.00

加至1,020萬(wàn)元，其中，王琳以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資認(rèn)購(gòu)新增的5.26萬(wàn)元注冊(cè)資本，以

貨幣出資認(rèn)購(gòu)新增的0.99萬(wàn)元注冊(cè)資本；劉林以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資認(rèn)購(gòu)新增的5.00

萬(wàn)元注冊(cè)資本；吳浩峰以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資認(rèn)購(gòu)新增的21.74萬(wàn)元注冊(cè)資本；馬國(guó)華

以貨幣出資認(rèn)購(gòu)新增的34.20萬(wàn)元注冊(cè)資本，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資認(rèn)購(gòu)新增的176.01

萬(wàn)元注冊(cè)資本；劉波以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資認(rèn)購(gòu)新增的98.81萬(wàn)元注冊(cè)資本，以貨幣出

法律意見(jiàn)書(shū)

資認(rèn)購(gòu)新增的18.67萬(wàn)元注冊(cè)資本；谷永國(guó)以貨幣出資認(rèn)購(gòu)新增的3.30萬(wàn)元注冊(cè)

資本，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資認(rèn)購(gòu)新增的17.49萬(wàn)元注冊(cè)資本；林威漢以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資

認(rèn)購(gòu)新增的61.21萬(wàn)元注冊(cè)資本，以貨幣出資認(rèn)購(gòu)新增的11.57萬(wàn)元注冊(cè)資本；

田曉亮以貨幣出資認(rèn)購(gòu)新增的7.27萬(wàn)元注冊(cè)資本，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資認(rèn)購(gòu)新增的

“eForceCon工業(yè)自動(dòng)化組態(tài)軟件技術(shù)”資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》(華源總評(píng)字(2010)

第8162號(hào))，馬國(guó)華、劉波、林威漢、田曉亮、劉林、谷永國(guó)、王琳、吳浩峰共

同持有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)——非專(zhuān)利技術(shù)“eForceCon工業(yè)自動(dòng)化組態(tài)軟件技術(shù)”，在

浩峰分別與三維力控簽訂財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移協(xié)議書(shū)，將上述股東共同持有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)——

非專(zhuān)利技術(shù)"eForceCon工業(yè)自動(dòng)化組態(tài)軟件技術(shù)"所有權(quán)轉(zhuǎn)移給三維力控。

(2010)第A-0033號(hào))，確認(rèn)截至2010年8月26日止，三維力控已收到馬國(guó)華、

劉波、林威漢、田曉亮、劉林、谷永國(guó)、王琳、吳浩峰繳納的新增注冊(cè)資本合計(jì)

由北京市海淀區(qū)工商局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

本次增資完成后，三維力控的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)出資比例(%)

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)出資比例(%)

合計(jì)1,020.00 100.00

為避免相關(guān)非專(zhuān)利技術(shù)是否涉及職務(wù)成果的潛在爭(zhēng)議、確保三維力控實(shí)繳出

資充足，三維力控唯一股東力控元通已于2025年6月15日作出書(shū)面決定：自愿

主動(dòng)投入與非專(zhuān)利技術(shù)出資注冊(cè)資本等額的資金714萬(wàn)，主動(dòng)投入資金一次性全

額計(jì)入資本公積，注冊(cè)資本不變；同時(shí)明確聲明兩項(xiàng)技術(shù)仍歸三維力控完整所有，

權(quán)屬清晰。該等投入資金由以技術(shù)出資的歷史股東按原出資比例自愿承擔(dān)，其中

對(duì)已從標(biāo)的公司離職、難以聯(lián)絡(luò)的歷史股東所涉金額，由馬國(guó)華自愿承擔(dān)并支付。

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，力控元通已向三維力控足額支付714萬(wàn)元。

(2)力控華康

根據(jù)北京市豐臺(tái)區(qū)市監(jiān)局2023年10月27日核發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為

書(shū)出具之日，力控華康的基本信息如下：

企業(yè)名稱(chēng)北京力控華康科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91110108697711602J

法定代表人谷永國(guó)

注冊(cè)資本1,188.1579 萬(wàn)元

企業(yè)類(lèi)型有限責(zé)任公司

住所北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)十七區(qū)18號(hào)樓2層202-177號(hào)

登記機(jī)關(guān)北京市豐臺(tái)區(qū)市監(jiān)局

成立日期2009 年 11 月25日

營(yíng)業(yè)期限2009 年 11 月25至2029年11月24日

經(jīng)營(yíng)范圍軟件開(kāi)發(fā)；技術(shù)服務(wù)；銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)后的軟件、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、

法律意見(jiàn)書(shū)

電子產(chǎn)品。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，力控華康股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序認(rèn)繳出資額(萬(wàn) 認(rèn)繳出資比例

股東

號(hào) 元) (%)

力控康云商貿(mào)(北京)中心(有限合

伙)

合計(jì)1,188.1579 100.00

注：2025年9月28日，馬國(guó)華與力控元通簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其持有的力控華康

給力控元通；截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，力控華康已就該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓向登記機(jī)關(guān)提交工商

變更申請(qǐng)，相關(guān)變更手續(xù)正在辦理中。

力控華康歷史投資人存在使用非專(zhuān)利技術(shù)出資的情形，具體情況如下：

萬(wàn)元，由股東三維力控以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資125萬(wàn)元，李偉以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資5萬(wàn)元，

馬國(guó)華以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資165萬(wàn)元，張軍海以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資50萬(wàn)元，張艷以知識(shí)

產(chǎn)權(quán)出資5萬(wàn)元，變更后實(shí)收資本為500萬(wàn)元。

華源資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》(華源總評(píng)字(2009)

第8220號(hào))，“李偉、馬國(guó)華、張軍海、張艷、三維力控所持有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)——

非專(zhuān)利技術(shù)‘psafetylink工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)V2.0技術(shù)’，在2009年12月

康簽署《財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移協(xié)議書(shū)》，約定李偉、馬國(guó)華、張軍海、張艷、三維力控分別

將其在公司入資時(shí)認(rèn)繳出資的5萬(wàn)元、165萬(wàn)元、50萬(wàn)元、5萬(wàn)元及125萬(wàn)元知

識(shí)產(chǎn)權(quán)——非專(zhuān)利技術(shù)(psafetylink工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)V2.0技術(shù))出

資轉(zhuǎn)移到力控華康賬戶(hù)內(nèi)。

法律意見(jiàn)書(shū)

到李偉、馬國(guó)華、張軍海、張艷、三維力控繳納的非專(zhuān)利技術(shù)出資350萬(wàn)元。累

計(jì)實(shí)繳注冊(cè)資本為人民幣500萬(wàn)元，占已登記注冊(cè)資本總額的100%?！?/p>

續(xù)，并取得由北京市工商局海淀分局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

本次非專(zhuān)利技術(shù)出資后，力控華康股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東姓名認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)出資比例(%)

合計(jì)500.00 100.00

為避免相關(guān)非專(zhuān)利技術(shù)是否涉及職務(wù)成果的潛在爭(zhēng)議、確保力控華康實(shí)繳出

資充足，力控華康股東會(huì)已于2025年9月27日作出股東會(huì)決議：現(xiàn)股東馬國(guó)

華、力控康云商貿(mào)(北京)中心(有限合伙)自愿主動(dòng)投入與非專(zhuān)利技術(shù)出資注

冊(cè)資本等額的資金合計(jì)350萬(wàn)元，主動(dòng)投入資金一次性全額計(jì)入資本公積，注冊(cè)

資本不變；同時(shí)明確聲明該項(xiàng)技術(shù)仍歸力控華康完整所有，權(quán)屬清晰。該等投入

資金由以技術(shù)出資的歷史股東按原出資比例自愿承擔(dān)，其中對(duì)已從標(biāo)的公司離職、

難以聯(lián)絡(luò)的歷史股東所涉金額，由馬國(guó)華自愿承擔(dān)并支付。

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，馬國(guó)華、力控康云商貿(mào)(北京)中心(有限合

伙)已向力控華康足額支付350萬(wàn)元。

(3)力控元申

根據(jù)上海市閩行區(qū)市監(jiān)局2024年8月12日核發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為

法律意見(jiàn)書(shū)

見(jiàn)書(shū)出具之日，力控元申的基本信息如下：

企業(yè)名稱(chēng)上海力控元申信息技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91310112062576152M

法定代表人馬國(guó)華

注冊(cè)資本100 萬(wàn)元

企業(yè)類(lèi)型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

住所上海市閔行區(qū)七莘路1855號(hào)B幢2層210

登記機(jī)關(guān)上海閔行區(qū)市監(jiān)局

成立日期2013 年 2月28日

營(yíng)業(yè)期限2013 年 2月28日至2063年2月27日

一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、

技術(shù)推廣；軟件開(kāi)發(fā)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；基于

云平臺(tái)的業(yè)務(wù)外包服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助

設(shè)備批發(fā)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)售需要許可的商品)；

經(jīng)營(yíng)范圍

工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝

置銷(xiāo)售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售；信

息安全設(shè)備銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自

主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，力控元申股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)認(rèn)繳出資比例(%)

合計(jì)100.00 100.00

(4)力控元澤

根據(jù)陜西省西安市市監(jiān)局2025年3月3日核發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為

意見(jiàn)書(shū)出具之日，力控元澤的基本信息如下：

企業(yè)名稱(chēng)西安力控元澤科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91610104MA6TY2LE3A

法律意見(jiàn)書(shū)

法定代表人麻江濤

注冊(cè)資本600 萬(wàn)元

企業(yè)類(lèi)型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

住所西安市高新區(qū)科技二路72號(hào)蘭基中心606室

登記機(jī)關(guān)陜西省西安市市監(jiān)局

成立日期2016 年 5月17日

營(yíng)業(yè)期限2016 年 5月17日至長(zhǎng)期

計(jì)算機(jī)技術(shù)、工業(yè)自動(dòng)化科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)

轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通信器材、電子產(chǎn)品、

經(jīng)營(yíng)范圍

工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、儀器儀表、日用品、文化用品的銷(xiāo)售。(依法須

經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，力控元澤股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)認(rèn)繳出資比例(%)

合計(jì)600.00 100.00

(5)力控元融

根據(jù)成都市錦江區(qū)行政審批局2021年12月8日核發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

為 91510104MA7E4BDH67的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，并經(jīng)本所律師網(wǎng)絡(luò)檢索，截至本法

律意見(jiàn)書(shū)出具之日，力控元融的基本信息如下：

企業(yè)名稱(chēng)成都力控元融科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91510104MA7E4BDH67

法定代表人張立波

注冊(cè)資本500 萬(wàn)元

企業(yè)類(lèi)型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

住所四川省成都市錦江區(qū)東大路318號(hào)環(huán)球會(huì)廣場(chǎng)寫(xiě)字樓501號(hào)

登記機(jī)關(guān)成都市錦江區(qū)行政審批局

成立日期2021 年 12月8日

法律意見(jiàn)書(shū)

營(yíng)業(yè)期限無(wú)固定期限

一般項(xiàng)目：軟件開(kāi)發(fā)；業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等

需取得許可的培訓(xùn))；專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)

咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；電子元

器件零售；電子元器件制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售；網(wǎng)

絡(luò)設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；電氣設(shè)備銷(xiāo)售；電氣設(shè)備修理；儀

器儀表銷(xiāo)售；儀器儀表制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售；

經(jīng)營(yíng)范圍工業(yè)機(jī)器人制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息咨詢(xún)

服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù))；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟

硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算器設(shè)備銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售(除依法須

經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；建設(shè)工程勘察；建設(shè)工程監(jiān)理(依法須

經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)

目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，力控元融股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)認(rèn)繳出資比例(%)

合計(jì)500.00 100.00

(6)力控元通(杭州)

根據(jù)杭州市錢(qián)塘區(qū)市監(jiān)局2024年8月2日核發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為

意見(jiàn)書(shū)出具之日，力控元通(杭州)的基本信息如下：

企業(yè)名稱(chēng)力控元通(杭州)科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91330114MA2KLDB41H

法定代表人陳暉

注冊(cè)資本2,000 萬(wàn)元

企業(yè)類(lèi)型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

浙江省杭州市錢(qián)塘區(qū)白楊街道寶龍商業(yè)中心30幢607室托管244

住所

號(hào)

登記機(jī)關(guān)杭州市錢(qián)塘區(qū)市監(jiān)局

成立日期2022 年 2月11日

法律意見(jiàn)書(shū)

營(yíng)業(yè)期限無(wú)固定期限

一般項(xiàng)目：軟件開(kāi)發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、

技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；

人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系

統(tǒng)集成服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；5G通信技

術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；計(jì)

經(jīng)營(yíng)范圍

算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；信息安全設(shè)備銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；

電子元器件批發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

研發(fā)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售；智能農(nóng)業(yè)管理；智能水務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)；軟件銷(xiāo)

售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活

動(dòng))。

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，力控元通(杭州)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)股東認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)認(rèn)繳出資比例(%)

合計(jì)2,000.00 100.00%

根據(jù)標(biāo)的公司提供的資料，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，標(biāo)的公司及其子公

司未自有不動(dòng)產(chǎn)權(quán)。

根據(jù)標(biāo)的公司提供的資料，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，標(biāo)的公司及其子公

司的租賃不動(dòng)產(chǎn)權(quán)情況見(jiàn)本法律意見(jiàn)書(shū)“附件一：租賃不動(dòng)產(chǎn)權(quán)”部分。

根據(jù)力控元通出具的聲明與承諾并經(jīng)本所律師核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具

之日，標(biāo)的公司及其子公司境內(nèi)租賃不動(dòng)產(chǎn)權(quán)存在以下瑕疵情形：

(1)部分租賃房屋的出租方未取得/未能提供產(chǎn)權(quán)證書(shū)或《建設(shè)工程規(guī)劃許

可證》

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，標(biāo)的公司及其子公司承租的17處租賃房屋的

出租方未能提供該等租賃房屋產(chǎn)權(quán)證書(shū)或《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。該等租賃房

屋均用于辦公、研發(fā)。前述情形的主要原因系出租方不配合提供、相關(guān)租賃房屋

法律意見(jiàn)書(shū)

無(wú)法辦理產(chǎn)權(quán)證書(shū)/《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》或正在辦理中。

《商品房屋租賃管理辦法》等中國(guó)法律的規(guī)定，若出租方不是房屋所有權(quán)人，且

出租方未就房屋出租/轉(zhuǎn)租取得房屋所有權(quán)人同意/授權(quán)，則房屋所有權(quán)人有權(quán)收

回房屋而導(dǎo)致標(biāo)的公司及其控股子公司無(wú)法繼續(xù)使用該租賃房屋的風(fēng)險(xiǎn)。

賃房屋不屬于違法建筑。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理城鎮(zhèn)房屋租賃合同糾紛案

件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋(2020修正)》第二條規(guī)定，出租人就未取得建

設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定建設(shè)的房屋，與承租人

訂立的租賃合同無(wú)效。力控元通及其子公司租賃的部分房屋如未取得《建設(shè)工程

規(guī)劃許可證》，相關(guān)租賃合同存在被認(rèn)定無(wú)效的風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)租賃房屋存在被有權(quán)

主管部門(mén)責(zé)令拆除而導(dǎo)致力控元通及其子公司無(wú)法繼續(xù)使用的風(fēng)險(xiǎn)。

(2)部分租賃房屋房產(chǎn)證記載的規(guī)劃用途與實(shí)際用途不符

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，力控元通及其子公司承租的4處房屋存在產(chǎn)權(quán)

證書(shū)記載的規(guī)劃用途與實(shí)際用途不符的情形，具體如下：

實(shí)

面積產(chǎn)權(quán)

序租賃租賃期際

承租人出租人位置 (㎡證用

號(hào) 用途限用

) 途

途

湖北省武漢市東湖新

東廈商

技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新大道2025.05

業(yè)管理工業(yè)/

力控元438 號(hào)宜化集團(tuán)湖北 178.9.08- 辦

通總部基地(全部自 8 2026.11公

漢)有用地

用)2號(hào)新型廠房2.07

限公司

棟 1009室

沈陽(yáng)臻

躍供應(yīng)遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)工業(yè)

力控元.16- 辦

通 2027.06 公

有限公室廠房

.15

司

法律意見(jiàn)書(shū)

實(shí)

面積產(chǎn)權(quán)

序租賃租賃期際

承租人出租人位置 (㎡證用

號(hào) 用途限用

) 途

途

申寶德必1855 號(hào)七寶德必易園0 .20-公

科技發(fā)B 幢 210 2027.06

展有限.30

公司

力控元

江北區(qū)鳳瀾路89號(hào)1.08- 辦

幢 1單元30-22026.03 公

州)

.07

根據(jù)《商品房屋租賃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，違反規(guī)定改變房屋使用性質(zhì)的

房屋不得出租；否則，由直轄市、市、縣人民政府建設(shè)(房地產(chǎn))主管部門(mén)責(zé)令

限期改正，對(duì)沒(méi)有違法所得的，可處以五千元以下罰款；對(duì)有違法所得的，可以

處以違法所得一倍以上三倍以下，但不超過(guò)三萬(wàn)元的罰款。

根據(jù)上述規(guī)定，違反規(guī)定改變房屋使用性質(zhì)的房屋屬于不得對(duì)外出租的情形

之一，出租方存在被房地產(chǎn)主管部門(mén)責(zé)令限期改正并處以罰款，標(biāo)的公司及其子

公司作為承租人不會(huì)因承租該等房屋而受到行政處罰，但存在無(wú)法繼續(xù)承租該等

租賃房屋的風(fēng)險(xiǎn)。

(3)部分租賃房屋未辦理房屋租賃合同備案手續(xù)

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司及其子公司承租的28處租賃房屋均未辦

理租賃登記備案。根據(jù)《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》第五十四條規(guī)定，

房屋租賃，出租人和承租人應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面租賃合同，約定租賃期限、租賃用途、

租賃價(jià)格、修繕責(zé)任等條款，以及雙方的其他權(quán)利和義務(wù)，并向房產(chǎn)管理部門(mén)登

記備案?！渡唐贩课葑赓U管理辦法》第二十三條規(guī)定，房屋租賃當(dāng)事人未依法辦

理房屋租賃登記備案的，由直轄市、市、縣人民政府建設(shè)(房地產(chǎn))主管部門(mén)責(zé)

令限期改正；單位逾期不改正的，處以一千元以上一萬(wàn)元以下罰款。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》的相關(guān)規(guī)定，辦理房屋租賃合同登記備案不

屬于房屋租賃合同的生效要件，房屋租賃合同未辦理租賃登記備案不影響房屋租

法律意見(jiàn)書(shū)

賃合同的法律效力。但是，標(biāo)的公司及其控股子公司作為承租方存在受到房地產(chǎn)

主管部門(mén)行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)力控元通出具的聲明與承諾，(1)上述租賃房屋可替代性較強(qiáng)；(2)

報(bào)告期內(nèi)，標(biāo)的公司及其子公司未因租賃房屋上述瑕疵受到房地產(chǎn)主管部門(mén)的行

政處罰；(3)標(biāo)的公司及其子公司與上述租賃不動(dòng)產(chǎn)權(quán)的出租方、所有權(quán)人之

間亦不存在與上述租賃不動(dòng)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的爭(zhēng)議糾紛。

此外，《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》中約定：“業(yè)績(jī)承諾方承諾，將在交割后合理期限

內(nèi)促使標(biāo)的公司及其分、子公司就全部正在履行的租賃合同依法完成備案登記；

若因交割完成日前租賃房產(chǎn)瑕疵、未備案或其他原因?qū)е滦姓幜P或無(wú)法持續(xù)使

用，數(shù)字科技有權(quán)書(shū)面要求業(yè)績(jī)承諾方在15個(gè)工作日內(nèi)對(duì)標(biāo)的公司及其分、子

公司因此產(chǎn)生的全部額外費(fèi)用及損失予以全額補(bǔ)償。”

綜上，本所律師認(rèn)為，該等租賃不動(dòng)產(chǎn)權(quán)瑕疵不會(huì)對(duì)本次交易構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障

礙。

(1)商標(biāo)

根據(jù)標(biāo)的公司提供的資料并經(jīng)本所律師核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，

標(biāo)的公司及其子公司擁有的商標(biāo)情況見(jiàn)本法律意見(jiàn)書(shū)“附件二：商標(biāo)”部分。

(2)專(zhuān)利

根據(jù)標(biāo)的公司提供的資料并經(jīng)本所律師核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，

標(biāo)的公司及其子公司擁有的專(zhuān)利情況見(jiàn)本法律意見(jiàn)書(shū)“附件三：專(zhuān)利”部分。

(3)軟件著作權(quán)

根據(jù)標(biāo)的公司提供的資料并經(jīng)本所律師核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，

標(biāo)的公司及其子公司擁有的軟件著作權(quán)情況見(jiàn)本法律意見(jiàn)書(shū)“附件四：軟件著作

權(quán)”部分。

法律意見(jiàn)書(shū)

(4)作品著作權(quán)

根據(jù)標(biāo)的公司提供的資料并經(jīng)本所律師核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，

標(biāo)的公司及其子公司未擁有作品著作權(quán)。

(5)域名

根據(jù)標(biāo)的公司提供的資料并經(jīng)本所律師核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，

標(biāo)的公司及其子公司擁有的經(jīng)ICP/IP地址/域名信息備案管理系統(tǒng)備案的域名情

況如下：

序號(hào)域名注冊(cè)人審核日期備案號(hào)

sunwayland-

lkys.com

根據(jù)《標(biāo)的公司審計(jì)報(bào)告》，截至2025年6月30日，力控元通及其子公司

的電子及其他設(shè)備賬面價(jià)值為1,576,957.34元，運(yùn)輸工具賬面價(jià)值為180,332.59

元。

(四)業(yè)務(wù)資質(zhì)

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，力控元通及其子公司開(kāi)展業(yè)務(wù)已取得的許可或

資質(zhì)，詳見(jiàn)本法律意見(jiàn)書(shū)“附件五：業(yè)務(wù)資質(zhì)”部分。

(五)關(guān)聯(lián)交易

法律意見(jiàn)書(shū)

根據(jù)《標(biāo)的公司審計(jì)報(bào)告》及力控元通出具的聲明與承諾，報(bào)告期內(nèi)，標(biāo)的

公司的主要關(guān)聯(lián)交易情況如下：

(1)采購(gòu)商品/接受勞務(wù)

單位：萬(wàn)元

關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)2025 年 1-6月2024 年度 2023 年度

上海中奕125.17 172.59-

(2)出售商品/提供勞務(wù)

單位：萬(wàn)元

關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 2025年1-6月2024 年度 2023 年度

力控元海產(chǎn)品 12.97 - -

上海中奕產(chǎn)品 35.08 42.91 -

上海中奕專(zhuān)利技術(shù) - 188.68-

合計(jì)- 48.05231.59 -

(3)關(guān)聯(lián)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組

單位：萬(wàn)元

關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 2025 年 1-6 月2024 年度 2023 年度

固定資產(chǎn)- 4.27 -

上海中奕

其他- 0.34 -

合計(jì)- 4.61 -

被擔(dān)保方擔(dān)保金額(萬(wàn)元)擔(dān)保起始日擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢

馬國(guó)華77.00 2024/12/18否

法律意見(jiàn)書(shū)

被擔(dān)保方擔(dān)保金額(萬(wàn)元)擔(dān)保起始日擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢

項(xiàng)目2025 年 1-6月2024 年度 2023年度

關(guān)鍵管理人員人數(shù)9 9 9

在本公司領(lǐng)取報(bào)酬人數(shù)9 9 9

報(bào)酬總額(萬(wàn)元)187.59 407.68 495.00

(1)應(yīng)收項(xiàng)目

單位：萬(wàn)元

日日

項(xiàng)目名稱(chēng)關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)

賬面余壞賬準(zhǔn) 賬面余壞賬準(zhǔn) 賬面余壞賬準(zhǔn)

額備額備額備

預(yù)付賬款力控元海174.70- - -- -

法律意見(jiàn)書(shū)

日日

項(xiàng)目名稱(chēng)關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)

賬面余壞賬準(zhǔn) 賬面余壞賬準(zhǔn) 賬面余壞賬準(zhǔn)

額備額備額備

力控元海65.38 7.22 - - - -

應(yīng)收賬款

上海中奕2.74 0.142.99 0.15- -

其他應(yīng)收

力控元海0.016 0.0008- -- -

款

(2)應(yīng)付項(xiàng)目

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱(chēng)關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)

力控元海40.77 --

應(yīng)付賬款上海中奕 159.24 151.66-

北京數(shù)動(dòng)視界科技有限公司- - 52.30

合同負(fù)債力控元海 118.76 - -

其他流動(dòng)

力控元海15.44 --

負(fù)債

馬國(guó)華318.75 826.85 1,227.05

林威漢244.37 346.27 346.27

田曉亮74.71 138.77 138.77

其他應(yīng)付

谷永國(guó)59.64 88.75 88.75

款

王琳1.88 10.64 10.64

上海中奕1.23 1.23 -

劉焱0.30 0.30 0.30

(六)比較關(guān)聯(lián)交易披露的其他交易

名稱(chēng)與標(biāo)的公司關(guān)系

肖江系力控元海原少數(shù)股東

法律意見(jiàn)書(shū)

名稱(chēng)與標(biāo)的公司關(guān)系

標(biāo)的公司原控股子公司力控元海曾認(rèn)繳湖南匯晶元?？萍加邢薰?/strong>

湖南匯晶元?？?/strong>

技有限公司

具有重大影響。

單位：萬(wàn)元

名稱(chēng)交易內(nèi)容 2025 年 1-6月2024 年度 2023 年度

湖南匯晶元?？萍技夹g(shù)服務(wù)采

有限公司購(gòu)

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱(chēng)名稱(chēng) 賬面余壞賬準(zhǔn) 賬面余壞賬準(zhǔn) 賬面余壞賬準(zhǔn)

額備額備額備

其他應(yīng)收

肖江600.00 30.00- - - -

款

湖南匯晶元

預(yù)付賬款海科技有限 - - 234.81- - -

公司

湖南匯晶元

應(yīng)付賬款?？萍加邢?- - 8.25 -- -

公司

款。

(七)重大訴訟、仲裁與行政處罰

根據(jù)力控元通出具的聲明與承諾，并經(jīng)本所律師檢索企信網(wǎng)、信用中國(guó)、中

國(guó)證監(jiān)會(huì)證券期貨市場(chǎng)失信信息記錄查詢(xún)平臺(tái)、中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)、中國(guó)執(zhí)行信息

公開(kāi)網(wǎng)、中國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管行政處罰文書(shū)網(wǎng)等網(wǎng)站，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，力

控元通不存在尚未了結(jié)的、對(duì)本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大訴訟、仲裁或行政處

罰。

(八)標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓不存在法律障礙

法律意見(jiàn)書(shū)

經(jīng)本所律師核查，交易對(duì)方合法持有標(biāo)的資產(chǎn)，標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，不存在

任何尚未了結(jié)或可預(yù)見(jiàn)的權(quán)屬糾紛，未設(shè)置任何抵押、質(zhì)押、留置等擔(dān)保權(quán)、權(quán)

利負(fù)擔(dān)或其他權(quán)利受到限制的情況，不存在任何限制標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的合同、協(xié)議

或約定，標(biāo)的資產(chǎn)亦不存在被查封、凍結(jié)、托管等其他任何限制其轉(zhuǎn)讓的情形，

標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓不存在法律障礙。

六、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

(一)關(guān)聯(lián)交易

根據(jù)交易對(duì)方出具的聲明與承諾，并經(jīng)本所律師核查，本次交易的交易對(duì)方

與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

(二)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

本次交易系上市公司以現(xiàn)金支付的方式收購(gòu)力控元通的部分股權(quán)。本次交易

完成后，上市公司與控股股東及其控制的其他企業(yè)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系等

方面不會(huì)發(fā)生變化，本次交易不會(huì)使上市公司產(chǎn)生新的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

七、本次交易涉及的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移及人員安置情況

本次交易完成后，標(biāo)的公司仍為獨(dú)立存續(xù)的法人主體，標(biāo)的公司的全部債權(quán)

債務(wù)仍由標(biāo)的公司享有或承擔(dān)。因此，本次交易不涉及標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)的處置

或轉(zhuǎn)移事項(xiàng)，亦不涉及標(biāo)的公司的人員安置問(wèn)題。

八、本次交易的信息披露情況

經(jīng)核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，索辰科技已就本次交易履行了現(xiàn)階段

法定的信息披露及報(bào)告義務(wù)。上市公司尚需根據(jù)本次交易進(jìn)展情況，按照《重組

管理辦法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求持續(xù)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

綜上，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，索辰科技就本次交易履

行了現(xiàn)階段必要的信息披露及報(bào)告義務(wù)。

法律意見(jiàn)書(shū)

九、本次交易的實(shí)質(zhì)條件

(一)本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

根據(jù)《重組報(bào)告書(shū)(草案)》，本次交易相關(guān)指標(biāo)已達(dá)到《重組管理辦法》

及《持續(xù)監(jiān)管辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

(二)本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市

根據(jù)本次交易的方案，本次交易為現(xiàn)金收購(gòu)，不涉及發(fā)行股份，不存在導(dǎo)致

上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的情形；并且，上市公司控股股東、實(shí)際控制人在最近

三十六個(gè)月內(nèi)未發(fā)生變化。因此，本次交易未導(dǎo)致上市公司發(fā)生《重組管理辦法》

第十三條規(guī)定的情形，不構(gòu)成重組上市。

(三)本次交易符合《重組管理辦法》第十一條的相關(guān)規(guī)定

資、對(duì)外投資等法律和行政法規(guī)的規(guī)定

(1)本次交易符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策

本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為力控元通60%的股份。根據(jù)《重組報(bào)告書(shū)(草案)》

及標(biāo)的公司的聲明與承諾，標(biāo)的公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)領(lǐng)域智能管控產(chǎn)品的研發(fā)、

銷(xiāo)售，所屬行業(yè)為I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，細(xì)分行業(yè)為I6513應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)。

業(yè)務(wù)不屬于所列示的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策禁止行業(yè)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。

因此，本次交易符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的相關(guān)規(guī)定。

(2)本次交易符合有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律和行政法規(guī)的規(guī)定

按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)(GB/T4754-2017)》的劃分，標(biāo)的公司屬于

“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”中的“I6513應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)”，不屬于生態(tài)環(huán)境部

《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見(jiàn)》(環(huán)環(huán)評(píng)

[2021]45號(hào))限制發(fā)展的高耗能、高污染的行業(yè)。根據(jù)標(biāo)的公司提供的公共信用

法律意見(jiàn)書(shū)

報(bào)告及出具的聲明與承諾，并經(jīng)本所律師檢索標(biāo)的公司及其子公司所在地環(huán)境保

護(hù)部門(mén)的網(wǎng)站，報(bào)告期內(nèi)亦不存在因違反國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)法律、行政法規(guī)而

受到重大行政處罰的記錄。

因此，本次交易符合有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律和行政法規(guī)的規(guī)定。

(3)本次交易符合土地管理有關(guān)法律和行政法規(guī)的規(guī)定

根據(jù)標(biāo)的公司提供的公共信用報(bào)告及出具的聲明與承諾，并經(jīng)本所律師檢索

標(biāo)的公司及其子公司所在地土地管理部門(mén)的網(wǎng)站，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，

力控元通及其子公司未持有自有不動(dòng)產(chǎn)權(quán)。報(bào)告期內(nèi)，力控元通及其子公司不存

在因違反土地管理方面法律法規(guī)的重大行政處罰。

因此，本次交易符合土地管理有關(guān)法律和行政法規(guī)的規(guī)定。

(4)本次交易不存在違反反壟斷有關(guān)法律和行政法規(guī)規(guī)定的情形

本次交易未達(dá)到《國(guó)務(wù)院關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》中的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，

無(wú)需按照《中華人民共和國(guó)反壟斷法》

《國(guó)務(wù)院關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》

的相關(guān)法律法規(guī)向國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)。本次交易完成后，

公司從事各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不構(gòu)成壟斷行為，本次交易不存在違反國(guó)家有關(guān)反壟

斷等法律和行政法規(guī)規(guī)定的情形。

因此，本次交易不存在違反《中華人民共和國(guó)反壟斷法》等反壟斷有關(guān)法律

和行政法規(guī)規(guī)定的情形。

(5)本次交易符合外商投資、對(duì)外投資有關(guān)法律和行政法規(guī)的規(guī)定

根據(jù)標(biāo)的公司現(xiàn)行有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、工商登記資料以及《重組報(bào)

告書(shū)(草案)》并經(jīng)本所律師查詢(xún)企信網(wǎng)，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，標(biāo)的公

司均為內(nèi)資企業(yè)，亦未投資任何境外主體。因此，本次交易不存在違反有關(guān)外商

投資、對(duì)外投資等法律和行政法規(guī)的規(guī)定的情形。

因此，本次交易符合國(guó)家外商投資、對(duì)外投資有關(guān)法律和行政法規(guī)的規(guī)定。

法律意見(jiàn)書(shū)

綜上，本所律師認(rèn)為，本次交易符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管

理、反壟斷、外商投資、對(duì)外投資等法律和行政法規(guī)的規(guī)定，符合《重組管理辦

法》第十一條第(一)項(xiàng)之規(guī)定。

根據(jù)本次交易的方案，本次交易不涉及公司總股本及股東持股比例變動(dòng)，本

次交易完成后，社會(huì)公眾股東持有上市公司股份總數(shù)占本次交易完成后公司股本

總額的比例不低于25%，根據(jù)《上市規(guī)則》，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司不符合股票

上市條件。

綜上，本所律師認(rèn)為，本次交易符合《重組管理辦法》第十一條第(二)項(xiàng)

的要求。

本次交易聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)

估結(jié)果雙方協(xié)商定價(jià)。評(píng)估機(jī)構(gòu)及相關(guān)經(jīng)辦評(píng)估師與本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)、交易

各方均沒(méi)有現(xiàn)實(shí)及預(yù)期的利益或沖突，具有充分的獨(dú)立性。

根據(jù)本次交易簽署的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》、索辰科技的第二屆董事會(huì)第十九次

會(huì)議決議，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格依據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定；交

易定價(jià)原則和方法恰當(dāng)、公允，不存在損害公司及其股東合法利益的情形，符合

《重組管理辦法》第十一條第(三)項(xiàng)的規(guī)定。

處理合法

本次交易中，上市公司擬購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司60%股份。標(biāo)的公司為合法設(shè)立、有

效存續(xù)的公司，不存在影響其合法存續(xù)的情形。交易對(duì)方持有的標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬清

晰，不存在抵押、質(zhì)押、司法凍結(jié)等權(quán)利限制的情形，資產(chǎn)過(guò)戶(hù)或者轉(zhuǎn)移不存在

法律障礙。本次交易完成后，標(biāo)的公司仍為獨(dú)立存續(xù)的法人主體，其全部債權(quán)債

務(wù)仍由其享有或承擔(dān)，其債權(quán)債務(wù)不會(huì)因本次交易產(chǎn)生變化。因此，本次交易不

法律意見(jiàn)書(shū)

涉及債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)移。

綜上，本所律師認(rèn)為，本次交易所涉及的標(biāo)的股權(quán)權(quán)屬清晰，資產(chǎn)過(guò)戶(hù)或者

轉(zhuǎn)移不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙，本次交易不涉及相關(guān)債權(quán)債務(wù)處理，本次交易符合

《重組管理辦法》第十一條第(四)項(xiàng)規(guī)定的要求。

重組后主要資產(chǎn)為現(xiàn)金或者無(wú)具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的情形

根據(jù)《重組報(bào)告書(shū)(草案)》，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)力控元通是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)

先的工業(yè)軟件產(chǎn)品及工業(yè)自動(dòng)化解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于SCADA軟件、

工業(yè)智能管控產(chǎn)品及工業(yè)數(shù)智化解決方案的研發(fā)、銷(xiāo)售和服務(wù)。標(biāo)的公司深耕工

業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域20余年，秉持“實(shí)踐驅(qū)動(dòng)發(fā)展”的核心戰(zhàn)略，構(gòu)建了完整的工業(yè)

生產(chǎn)管控軟件體系，致力于成為中國(guó)工業(yè)軟件領(lǐng)域的實(shí)踐引領(lǐng)者，為流程工業(yè)、

智能制造及關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的工業(yè)企業(yè)提供從底層設(shè)備數(shù)據(jù)采集到上層生產(chǎn)

管理決策的全生命周期數(shù)字化服務(wù)。

因此，本次交易有利于上市公司增強(qiáng)其持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存在可能導(dǎo)致上市

公司重組后主要資產(chǎn)為現(xiàn)金或者無(wú)具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的情形。

綜上，本所律師認(rèn)為，本次交易符合《重組管理辦法》第十一條第(五)項(xiàng)

的規(guī)定。

控制人及其關(guān)聯(lián)人保持獨(dú)立，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定

本次交易前，上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面與實(shí)際控制

人及其關(guān)聯(lián)方保持獨(dú)立，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定。本次

交易完成后，上市公司控股股東與實(shí)際控制人未發(fā)生變更，上市公司仍將在業(yè)務(wù)、

資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面與實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方將繼續(xù)保持獨(dú)立。

綜上，本所律師認(rèn)為，本次交易符合《重組管理辦法》第十一條第(六)項(xiàng)

的要求。

法律意見(jiàn)書(shū)

上市公司已經(jīng)按照《公司法》《證券法》及《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，設(shè)置了股東會(huì)、董事會(huì)等組織機(jī)構(gòu)，制定了相應(yīng)的組

織管理制度，組織機(jī)構(gòu)健全。上市公司上述規(guī)范法人治理的措施不因本次交易而

發(fā)生重大變化，本次交易完成后，本次交易完成后，上市公司仍將保持其健全有

效的法人治理結(jié)構(gòu)。

綜上，本所律師認(rèn)為，本次交易符合《重組管理辦法》第十一條第(七)項(xiàng)

的規(guī)定。

(四)本次交易符合《持續(xù)監(jiān)管辦法》《重組審核規(guī)則》《上市規(guī)則》的有

關(guān)規(guī)定

根據(jù)《持續(xù)監(jiān)管辦法》第二十條、《重組審核規(guī)則》第八條、《上市規(guī)則》

第 11.2條的規(guī)定，科創(chuàng)板上市公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組的，擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)符合

科創(chuàng)板定位，所屬行業(yè)應(yīng)當(dāng)與科創(chuàng)板上市公司處于同行業(yè)或者上下游，且與科創(chuàng)

板上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)具有協(xié)同效應(yīng)。

根據(jù)《重組報(bào)告書(shū)(草案)》，本次交易中目標(biāo)公司所屬行業(yè)為“I65軟件

和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”之“I6513應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)”分類(lèi)。根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分

類(lèi)(2018)》(國(guó)家統(tǒng)計(jì)局令第23號(hào))，標(biāo)的公司所屬行業(yè)為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

之“1新一代信息技術(shù)”之“1.3新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)”之“1.3.1新興

軟件開(kāi)發(fā)”。標(biāo)的公司所屬行業(yè)與上市公司處于同行業(yè)，行業(yè)分類(lèi)屬于科創(chuàng)板重

點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，符合科創(chuàng)板的行業(yè)定位要求。

本次交易完成后，上市公司與標(biāo)的公司有望在上市公司物理AI應(yīng)用過(guò)程中

起到協(xié)同作用，同時(shí)在客戶(hù)資源共享、交叉銷(xiāo)售等方面開(kāi)展合作，在油氣、化工

等多個(gè)工業(yè)行業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)協(xié)同發(fā)展，對(duì)上市公司業(yè)務(wù)拓展、提升持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力具

有積極作用。

綜上，本所律師認(rèn)為，本次交易符合《持續(xù)監(jiān)管辦法》第二十條、《重組審

法律意見(jiàn)書(shū)

核規(guī)則》第八條、《上市規(guī)則》第11.2條的規(guī)定。

(五)本次交易符合《監(jiān)管指引第9號(hào)》的有關(guān)規(guī)定

根據(jù)《重組報(bào)告書(shū)(草案)》、上市公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議材料、

標(biāo)的公司及交易對(duì)方提供的材料等相關(guān)文件并經(jīng)本所律師核查，本次交易符合

《監(jiān)管指引第9號(hào)》第四條的規(guī)定，具體如下：

保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)。就本次交易報(bào)批事項(xiàng)的

進(jìn)展情況和尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序，已在《重組報(bào)告書(shū)(草案)》中詳細(xì)披露，并

對(duì)可能無(wú)法獲得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)作出了特別提示。本次交易符合《監(jiān)管指引第

交易對(duì)方擁有的標(biāo)的公司股份權(quán)屬清晰，交易對(duì)方已經(jīng)合法擁有標(biāo)的資產(chǎn)的完整

權(quán)利，不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形，也不存在交易對(duì)方出資不實(shí)或影響標(biāo)的

公司合法存續(xù)的情況。本次交易符合《監(jiān)管指引第9號(hào)》第四條第(二)項(xiàng)的規(guī)

定。

能力，其業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)均獨(dú)立于控股股東、實(shí)際控制人及其控

制的其他企業(yè)。本次交易完成后，上市公司控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變更，

本次交易有利于提高上市公司資產(chǎn)的完整性，上市公司在人員、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)

售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面繼續(xù)保持獨(dú)立性。本次交易符合《監(jiān)管指引第9號(hào)》第四條

第(三)項(xiàng)的規(guī)定。

大不利變化，有利于上市公司突出主業(yè)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于上市公司增強(qiáng)

獨(dú)立性，不會(huì)導(dǎo)致新增重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，以及嚴(yán)重影響?yīng)毩⑿曰蛘唢@失

公平的關(guān)聯(lián)交易。本次交易符合《監(jiān)管指引第9號(hào)》第四條第(四)項(xiàng)的規(guī)定。

法律意見(jiàn)書(shū)

綜上，本所律師認(rèn)為，本次交易符合《監(jiān)管指引第9號(hào)》第四條的規(guī)定。

根據(jù)上述，本所律師認(rèn)為，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成重組上市，

本次交易符合《重組管理辦法》等法律法規(guī)對(duì)于上市公司重大資產(chǎn)重組規(guī)定的實(shí)

質(zhì)條件。

十、參與本次交易的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其資格

經(jīng)本所律師核查，參與本次交易的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)如下：

(一)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)

根據(jù)國(guó)泰海通持有的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》，國(guó)泰海通具

備為索辰科技本次交易擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的資格。

(二)法律顧問(wèn)

根據(jù)中倫持有的《律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證》，中倫具備為索辰科技本次交易

擔(dān)任法律顧問(wèn)的資格。

(三)審計(jì)機(jī)構(gòu)

根據(jù)中匯持有的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)》，并經(jīng)本所律師查

詢(xún)中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所備案信息，中匯具備出具與本

次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告的資格。

(四)備考審閱機(jī)構(gòu)

根據(jù)中匯持有的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)》，并經(jīng)本所律師查

詢(xún)中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所備案信息，中匯具備出具與本

次交易相關(guān)的《備考審閱報(bào)告》的資格。

(五)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)

根據(jù)立信評(píng)估持有的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、中國(guó)證件會(huì)公告的《從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)

資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名錄》及上海市財(cái)政局于2017年12月5日出具的“滬財(cái)企備案

法律意見(jiàn)書(shū)

[2017]7號(hào)”《上海市財(cái)政局備案公告》，立信評(píng)估具備出具與本次交易相關(guān)的

資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的資格。

綜上，本所律師認(rèn)為，參與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、

備考審閱機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)均具有必備的從事證券業(yè)務(wù)及為本次交易提供服務(wù)

的適當(dāng)資格；除本次交易相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)關(guān)系外，上述機(jī)構(gòu)與本次交易各方不存在

關(guān)聯(lián)關(guān)系，具有獨(dú)立性。

十一、關(guān)于買(mǎi)賣(mài)證券情況的核查

針對(duì)本次交易事項(xiàng)，上市公司于2025年9月29日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九

次會(huì)議，審議通過(guò)了本次交易方案及相關(guān)事項(xiàng)，并依法公告《重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告

書(shū)(草案)》。

索辰科技將在《重組報(bào)告書(shū)(草案)》經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，向中國(guó)證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)查詢(xún)?cè)谏鲜泄揪捅敬谓灰资状喂嫒?/strong>

(2025年2月18日)前六個(gè)月至《重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)(草案)》披露前一日

期間內(nèi)，本次交易相關(guān)內(nèi)幕信息知情人是否存在買(mǎi)賣(mài)上市公司股票的行為，并在

查詢(xún)完畢后補(bǔ)充披露查詢(xún)情況。本所律師將于查詢(xún)結(jié)果出具后，就本次交易涉及

的相關(guān)主體買(mǎi)賣(mài)上市公司股票的行為進(jìn)行核查并發(fā)表核查意見(jiàn)。

十二、結(jié)論意見(jiàn)

綜上所述，本所律師認(rèn)為：

(一)本次交易的方案符合《重組管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

(二)截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次交易相關(guān)各方依法成立并有效存續(xù)，

具備參與本次交易的主體資格。

(三)截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次交易已經(jīng)履行了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)

和授權(quán)程序，在取得尚需取得的批準(zhǔn)或授權(quán)后即可實(shí)施。

(四)本次交易涉及的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》內(nèi)容合法有效，并對(duì)簽約各方具有

法律意見(jiàn)書(shū)

約束力。

(五)標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，標(biāo)的資產(chǎn)按照本次交易相關(guān)協(xié)議約定依法辦理權(quán)

屬轉(zhuǎn)移不存在法律障礙。

(六)本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易不會(huì)使上市公司產(chǎn)生新的同業(yè)競(jìng)

爭(zhēng)。

(七)本次交易不涉及債權(quán)債務(wù)處置與轉(zhuǎn)移，亦不涉及人員安置問(wèn)題。

(八)截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，索辰科技就本次交易履行了現(xiàn)階段必要

的信息披露及報(bào)告義務(wù)。

(九)本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，本次交易符

合《重組管理辦法》和相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定的實(shí)質(zhì)性條件。

(十)參與本次交易的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)具有合法的執(zhí)業(yè)資質(zhì)。

本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式叁份，無(wú)副本，經(jīng)本所負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦律師簽字并經(jīng)本

所蓋章后生效。

(以下無(wú)正文)

法律意見(jiàn)書(shū)

(本頁(yè)無(wú)正文，為《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于上海索辰信息科技股份有限公司

重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的法律意見(jiàn)書(shū)》之簽章頁(yè))

北京市中倫律師事務(wù)所(蓋章)

負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦律師：

張學(xué)兵馮澤偉

經(jīng)辦律師：

李博然

經(jīng)辦律師：

聶翰林

年月日

法律意見(jiàn)書(shū)

附件一：租賃不動(dòng)產(chǎn)權(quán)

產(chǎn)證是否齊是否辦理

序號(hào)承租人出租人租賃用途位置面積(㎡)租賃期限

全租賃備案

北京中農(nóng)大創(chuàng)北京市海淀區(qū)天秀路 10號(hào)北京中農(nóng)大2025.03.30-

新研修學(xué)院創(chuàng)新研修學(xué)院 1 號(hào)樓410室2026.03.29

北京中農(nóng)大創(chuàng)北京市海淀區(qū)天秀路 10號(hào)北京中農(nóng)大2025.03.29-

新研修學(xué)院創(chuàng)新研修學(xué)院 1 號(hào)樓411室2026.03.28

北京中農(nóng)大創(chuàng)北京市海淀區(qū)天秀路 10號(hào)北京中農(nóng)大2025.03.30-

新研修學(xué)院創(chuàng)新研修學(xué)院 1 號(hào)樓436、4382026.03.29

北京中農(nóng)大創(chuàng)北京市海淀區(qū)天秀路 10號(hào)北京中農(nóng)大2025.02.07-

新研修學(xué)院創(chuàng)新研修學(xué)院 1 號(hào)樓440、4422026.02.06

北京中農(nóng)大創(chuàng)北京市海淀區(qū)天秀路 10號(hào)北京中農(nóng)大2025.04.25-

新研修學(xué)院創(chuàng)新研修學(xué)院 1 號(hào)樓6382026.04.24

北京中農(nóng)大創(chuàng)北京市海淀區(qū)天秀路 10號(hào)北京中農(nóng)大2025.04.25-

新研修學(xué)院創(chuàng)新研修學(xué)院 1 號(hào)樓6102026.04.24

北京中農(nóng)大創(chuàng)北京市海淀區(qū)天秀路 10號(hào)北京中農(nóng)大2025.03.30-

新研修學(xué)院創(chuàng)新研修學(xué)院 1 號(hào)樓413、629-22026.03.29

中鹽天津市長(zhǎng)

天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)華天道8號(hào)海泰信息2023.11.01-

廣場(chǎng)B座11層1108、1109、1110室2026.11.30

司

西安易呈商業(yè)陜西省西安市高新區(qū)科技二路72號(hào)蘭2024.05.01-

管理有限公司基中心 605 室、606號(hào)2026.04.30

法律意見(jiàn)書(shū)

產(chǎn)證是否齊是否辦理

序號(hào)承租人出租人租賃用途位置面積(㎡)租賃期限

全租賃備案

區(qū))高新街217號(hào)盈科廣場(chǎng)A座商鋪2026.07.20

烏魯木齊金絲烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市

司 A室

河南和昌物業(yè)中原區(qū)中原中路 167號(hào)和昌大廈15052025.05.01-

服務(wù)有限公司室 2027.04.30

東廈商業(yè)管理湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新

公司部自用)2 號(hào)新型廠房 2棟1009室

山西中泰開(kāi)源山西省太原市勁松街(路)3號(hào)，電梯

限公司間(商鋪)

天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)華天道2025.09.13-

北京翰納維科天津市武清區(qū)大王古莊鎮(zhèn)京濱工業(yè)園2025.09.20-

技有限公司恒元道孔雀城底商 77-3號(hào)二層2026.09.19

沈陽(yáng)臻躍供應(yīng)

遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)?？平?3-2號(hào)2024.06.16-

司

濟(jì)南木子筠環(huán)山東省濟(jì)南市歷城區(qū)貞觀街766號(hào)尚2023.07.17-

境咨詢(xún)有限公東企業(yè)公館 6 號(hào)樓東戶(hù)1樓2026.07.16

法律意見(jiàn)書(shū)

產(chǎn)證是否齊是否辦理

序號(hào)承租人出租人租賃用途位置面積(㎡)租賃期限

全租賃備案

司

北京中農(nóng)大創(chuàng)北京市海淀區(qū)天秀路 10號(hào)北京中農(nóng)大2025.03.29-

新研修學(xué)院創(chuàng)新研修學(xué)院 1 號(hào)樓6012026.03.28

北京中農(nóng)大創(chuàng)北京市海淀區(qū)天秀路 10號(hào)中國(guó)農(nóng)大創(chuàng)2024.12.11-

新研修學(xué)院業(yè)園 1 號(hào)樓 621、623、625、6272025.12.10

北京中農(nóng)大創(chuàng)北京市海淀區(qū)天秀路 10號(hào)北京中農(nóng)大2024.12.05-

新研修學(xué)院創(chuàng)新研修學(xué)院 1 號(hào)樓6292025.12.04

南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)741、2024.09.15-

上海七寶德必

上海市閔行區(qū)七莘路1855號(hào)七寶德必2024.06.20-

易園B幢2102027.06.30

公司

蘇州得秋企業(yè)蘇州市西環(huán)路 1788號(hào)新中森泰17882025.03.04-

管理有限公司科創(chuàng)發(fā)展中心 1 號(hào)樓908室2026.03.03

上海莘至城置2025.03.29-

業(yè)有限公司2026.03.28

杭州迎創(chuàng)商務(wù)2024.09.25-

服務(wù)有限公司2026.09.24

成都市錦江區(qū)東大路318號(hào)環(huán)球都匯2024.01.01-

廣場(chǎng)寫(xiě)字樓501室2026.12.31

力控元通2025.03.08-

(杭州)2026.03.07

法律意見(jiàn)書(shū)

注 1：1-4項(xiàng)、10-11項(xiàng)租賃物業(yè)尚未取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)，但中關(guān)村科技園區(qū)海淀園管理委員會(huì)于2016年10月21日出具《北京建設(shè)大學(xué)天秀路10號(hào)校舍

房屋權(quán)屬及用途證明》，確認(rèn)：北京建設(shè)大學(xué)天秀路10號(hào)校舍權(quán)屬歸北京建設(shè)大學(xué)(現(xiàn)“北京中農(nóng)大創(chuàng)新研修學(xué)院”)所有，建設(shè)審批手續(xù)齊全，產(chǎn)權(quán)

證明正在辦理，建筑合法，且不在拆遷范圍內(nèi)。天秀路10號(hào)1、2、3號(hào)樓地上各6層，用途為辦公及商業(yè)配套。2022年3月1日，北京中農(nóng)大創(chuàng)新研修

學(xué)院出具《房屋權(quán)屬及用途證明》，再次確認(rèn)北京市海淀區(qū)天秀路10號(hào)農(nóng)大國(guó)際創(chuàng)業(yè)園1號(hào)樓權(quán)屬歸其所有，用途為科研辦公，建設(shè)手續(xù)完備，非違法

建設(shè)，不涉拆遷。

注 2：力控元通(杭州)通過(guò)其職工陳暉與出租人簽訂房屋租賃合同，并由力控元通(杭州)實(shí)際使用并支付租金及其他一切費(fèi)用。

法律意見(jiàn)書(shū)

附件二：商標(biāo)

序號(hào)注冊(cè)商標(biāo) 商標(biāo)權(quán)人注冊(cè)號(hào)注冊(cè)日期有效期至類(lèi)別取得方式

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)注冊(cè)商標(biāo)商標(biāo)權(quán)人注冊(cè)號(hào)注冊(cè)日期有效期至類(lèi)別取得方式

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)注冊(cè)商標(biāo)商標(biāo)權(quán)人注冊(cè)號(hào)注冊(cè)日期有效期至類(lèi)別取得方式

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)注冊(cè)商標(biāo)商標(biāo)權(quán)人注冊(cè)號(hào)注冊(cè)日期有效期至類(lèi)別取得方式

注

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)注冊(cè)商標(biāo)商標(biāo)權(quán)人注冊(cè)號(hào)注冊(cè)日期有效期至類(lèi)別取得方式

注：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，力控華康取得商標(biāo)證書(shū)的第3914576號(hào)注冊(cè)商標(biāo)處于“撤銷(xiāo)/無(wú)效宣告申請(qǐng)審查中”狀態(tài)。

法律意見(jiàn)書(shū)

附件三：專(zhuān)利

序專(zhuān)利類(lèi) 權(quán)利取

專(zhuān)利權(quán)人專(zhuān)利名稱(chēng) 專(zhuān)利號(hào) 申請(qǐng)日期

號(hào) 型得方式

一種數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和查詢(xún)方法、裝置、存儲(chǔ)介質(zhì)發(fā)明專(zhuān) 原始取

及電子設(shè)備利得

發(fā)明專(zhuān)原始取

利得

一種序列化和反序列化方法、裝置和電子設(shè)發(fā)明專(zhuān) 原始取

備利得

發(fā)明專(zhuān)原始取

利得

基于圖紙的路線生成方法、裝置、電子設(shè)備發(fā)明專(zhuān) 原始取

及存儲(chǔ)介質(zhì)利得

一種基于SVG的功能定義系統(tǒng)、方法及計(jì)算發(fā)明專(zhuān) 原始取

機(jī)設(shè)備利得

發(fā)明專(zhuān)原始取

利得

發(fā)明專(zhuān)原始取

利得

一種基于數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)融合方法、系統(tǒng)和電發(fā)明專(zhuān) 原始取

子設(shè)備利得

發(fā)明專(zhuān)原始取

利得

法律意見(jiàn)書(shū)

序專(zhuān)利類(lèi) 權(quán)利取

專(zhuān)利權(quán)人專(zhuān)利名稱(chēng) 專(zhuān)利號(hào) 申請(qǐng)日期

號(hào) 型得方式

能源的計(jì)量處理方法、裝置、電子設(shè)備及可發(fā)明專(zhuān) 原始取

讀存儲(chǔ)介質(zhì)利得

發(fā)明專(zhuān)原始取

利得

一種數(shù)據(jù)庫(kù)事務(wù)處理方法、裝置、電子設(shè)備發(fā)明專(zhuān) 原始取

及存儲(chǔ)介質(zhì)利得

發(fā)明專(zhuān)原始取

利得

一種變量管理方法、程序產(chǎn)品、系統(tǒng)、裝置發(fā)明專(zhuān) 原始取

和存儲(chǔ)介質(zhì)利得

一種圖形界面的組件關(guān)聯(lián)方法、展示方法、發(fā)明專(zhuān) 原始取

系統(tǒng)及裝置利得

一種模板創(chuàng)建方法、調(diào)用方法、程序產(chǎn)品、發(fā)明專(zhuān) 原始取

系統(tǒng)及裝置利得

報(bào)警門(mén)限的確定方法、裝置、電子設(shè)備及可發(fā)明專(zhuān) 原始取

讀存儲(chǔ)介質(zhì)利得

一種監(jiān)控方法、程序產(chǎn)品、系統(tǒng)、裝置和可發(fā)明專(zhuān) 原始取

讀存儲(chǔ)介質(zhì)利得

基于Java語(yǔ)言的模型生成方法、裝置、設(shè)備發(fā)明專(zhuān) 原始取

及可讀存儲(chǔ)介質(zhì)利得

三維模型的生成方法、三維圖形的渲染方法、發(fā)明專(zhuān) 原始取

裝置及設(shè)備利得

法律意見(jiàn)書(shū)

序專(zhuān)利類(lèi) 權(quán)利取

專(zhuān)利權(quán)人專(zhuān)利名稱(chēng) 專(zhuān)利號(hào) 申請(qǐng)日期

號(hào) 型得方式

H.264格式的視頻流轉(zhuǎn)碼方法及裝置、設(shè)備及發(fā)明專(zhuān) 原始取

介質(zhì)利得

一種數(shù)據(jù)壓縮方法、系統(tǒng)、電子設(shè)備及存儲(chǔ)介發(fā)明專(zhuān) 原始取

質(zhì) 利得

一種基于N2N技術(shù)的工業(yè)設(shè)備遠(yuǎn)程維護(hù)系統(tǒng)發(fā)明專(zhuān) 原始取

及方法利得

一種基于隊(duì)列的電表數(shù)據(jù)處理方法、系統(tǒng)及電發(fā)明專(zhuān) 原始取

子設(shè)備利得

發(fā)明專(zhuān)原始取

利得

力控元

通、尤從發(fā)明專(zhuān) 原始取

國(guó)、楊國(guó)利得

梁

發(fā)明專(zhuān)原始取

利得

發(fā)明專(zhuān)原始取

利得

發(fā)明專(zhuān)原始取

利得

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方法、裝置、設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)及程序發(fā)明專(zhuān) 原始取

產(chǎn)品利得

法律意見(jiàn)書(shū)

序專(zhuān)利類(lèi) 權(quán)利取

專(zhuān)利權(quán)人專(zhuān)利名稱(chēng) 專(zhuān)利號(hào) 申請(qǐng)日期

號(hào) 型得方式

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方法、裝置、設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)及程序發(fā)明專(zhuān) 原始取

產(chǎn)品利得

發(fā)明專(zhuān)原始取

利得

防火墻雙機(jī)熱備系統(tǒng)、備用防火墻及狀態(tài)處理發(fā)明專(zhuān) 原始取

方法、裝置利得

一種基于環(huán)保212協(xié)議的安全防護(hù)方法、

裝置、發(fā)明專(zhuān) 原始取

系統(tǒng)、終端及存儲(chǔ)介質(zhì)利得

一種基于Modbus協(xié)議的數(shù)據(jù)緩存方法、裝置、發(fā)明專(zhuān) 原始取

系統(tǒng)及存儲(chǔ)介質(zhì)利得

FTP數(shù)據(jù)傳輸方法及裝置、服務(wù)端和客戶(hù)端的發(fā)明專(zhuān) 原始取

信息交互系統(tǒng)利得

一種網(wǎng)閘通道控制方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及發(fā)明專(zhuān) 原始取

存儲(chǔ)介質(zhì)利得

發(fā)明專(zhuān)原始取

利得

一種基于OPC協(xié)議的狀態(tài)鏈接維護(hù)方法、裝發(fā)明專(zhuān) 原始取

置及設(shè)備利得

法律意見(jiàn)書(shū)

附件四：軟件著作權(quán)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

力控元通pSafetylink工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)網(wǎng)關(guān)

系統(tǒng)

力控離散工業(yè)生產(chǎn)執(zhí)行制造系統(tǒng)MES管理平

臺(tái)

力控流程工業(yè)生產(chǎn)執(zhí)行制造系統(tǒng)MES管理平

臺(tái)

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

力控eForceConOil油氣SCADA油氣專(zhuān)業(yè)版

本軟件

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

力控F_MIOTPowerShovel露天礦電鏟數(shù)字化

平臺(tái)

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

力控F_MAIVideoAnalysis煤礦AI視頻分析

平臺(tái)

力控F_MIOTPCommonCon自動(dòng)化集中控制

系統(tǒng)

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

力控FSuperReport工業(yè)應(yīng)用超級(jí)報(bào)表管理工

具

力控FinforWorx-FAlarm工業(yè)智能報(bào)警管理

平臺(tái)

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

Industry Communication Gateway基于ARM

架構(gòu)的工業(yè)通信網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

力控華康pFieldComm工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集

器系統(tǒng)

力控華康pSafetylink工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)網(wǎng)關(guān)

系統(tǒng)

力控華康工業(yè)安全網(wǎng)關(guān)Modbus-InSql斷線緩

存驅(qū)動(dòng)軟件

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

力控華康IN-GAPS2000工業(yè)安全隔離與信息

交換系統(tǒng)

力控華康pSafetylink工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隔離網(wǎng)關(guān)

系統(tǒng)

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

力控華康工業(yè)安全網(wǎng)關(guān)Modbus-InSql斷線緩

存驅(qū)動(dòng)軟件

力控華康IN-GAPS2000工業(yè)安全隔離與信息

交換系統(tǒng)

力控華康pSafetylink工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隔離網(wǎng)關(guān)

系統(tǒng)

力控工業(yè)自動(dòng)化通用監(jiān)控組態(tài)平臺(tái)軟件[簡(jiǎn)稱(chēng):

力控]V2.0

PFieldComm工業(yè)通訊協(xié)議自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)系統(tǒng)

V1.0[簡(jiǎn)稱(chēng)：PFieldComm]

力控實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)采集管理系統(tǒng)V3.0[簡(jiǎn)稱(chēng)：力

控]

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

力控FCPower電力電氣監(jiān)控組態(tài)軟件

V7.0[簡(jiǎn)稱(chēng):FCPower]

力控pSpace實(shí)時(shí)歷史數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)V3.1[簡(jiǎn)

稱(chēng):pSpace]

FC_IBMS智能建筑綜合管理平臺(tái)軟件[簡(jiǎn)

稱(chēng)：FC_IBMS]V1.0

FC_EIMP能源SCADA綜合管理平臺(tái)軟件[簡(jiǎn)

稱(chēng)：FC_EIMP]V1.0

FC_OIMP油氣SCADA綜合管理平臺(tái)軟件[簡(jiǎn)

稱(chēng)：FC_OIMP]V1.0

基于Linux的力控實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)采集管理系統(tǒng)

V1.0

PFieldComm工業(yè)通訊協(xié)議自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)系統(tǒng)[簡(jiǎn)

稱(chēng)：PFieldComm]V5.0

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

三維力控基于Linux的力控實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)采集

管理系統(tǒng)軟件

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

力控元通(杭

州)

力控元通(杭

州)

法律意見(jiàn)書(shū)

序號(hào)著作權(quán)人登記號(hào) 軟件全稱(chēng) 首次發(fā)布日期登記日期權(quán)利取得方式

力控元通(杭

州)

力控元通(杭

州)

力控元通(杭

州)

力控元通(杭

州)

力控元通(杭

州)

力控元通(杭

州)

力控元通(杭

州)

力控元通(杭

州)

力控元通(杭

州)

法律意見(jiàn)書(shū)

附件五：業(yè)務(wù)資質(zhì)

序

持證主體證書(shū)編號(hào) 許可內(nèi)容發(fā)證機(jī)關(guān)有效期至

號(hào)

(京)JZ安許證字

【2023】053733

序

持證主體證書(shū)編號(hào) 許可內(nèi)容發(fā)證機(jī)關(guān)有效期至

號(hào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)轉(zhuǎn)載合作媒體、機(jī)構(gòu)或其他網(wǎng)站的公開(kāi)信息，并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性，信息僅供參考，不作為交易和服務(wù)的根據(jù)。轉(zhuǎn)載文章版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)或其它問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)告之，本網(wǎng)將及時(shí)修改或刪除。凡以任何方式登錄本網(wǎng)站或直接、間接使用本網(wǎng)站資料者，視為自愿接受本網(wǎng)站聲明的約束。聯(lián)系電話 010-57193596，謝謝。

您可能感興趣的文章

新易盛獲融資資金買(mǎi)入超33億元

五糧液：將打造兩個(gè)百億大單品、四個(gè)戰(zhàn)略大單品

五糧液：新增474家“三店一家”，持續(xù)完善渠道布局

亞瑪頓獲評(píng)“省級(jí)制造業(yè)領(lǐng)航企業(yè)”

普路通盤(pán)中一度上演“天地板”

藍(lán)帆醫(yī)療通過(guò)山東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍復(fù)核，實(shí)力再獲“官方認(rèn)證”

久草久草欧美看看日毛片|亚洲色情电影在线观看|中国一极毛片爱爱欧美一区|国产精品丝袜美腿|干人人操人人干人人|av黄色无码亚洲v视频|全国一级黄片在哪里看|国产精品av影院|特级一级黄色视频|亚洲黄色导航网站在线观看

首頁(yè)

資訊

財(cái)中號(hào)

品牌

專(zhuān)題

投資學(xué)院

發(fā)布文章

APP下載

熱點(diǎn)

國(guó)資

產(chǎn)業(yè)

券商

基金

金融

上市公司

財(cái)富

專(zhuān)題

索辰科技: 北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于上海索辰信息科技股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的法律意見(jiàn)書(shū)

最全央企上市醫(yī)藥醫(yī)療企業(yè)名單（2023最新版）